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CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

中国新城镇发展有限公司

（根据英属维京群岛法例注册成立为商业股份有限公司）

(股份代号：1278)

董事会议日期

中国新城镇发展有限公司（「本公司」）宣布，本公司谨订于二零二五年八月七日（星

期四）举行董事（「董事」）会议，旨以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属

公司截至二零二五年六月三十日止六个月之未经审核综合财务业绩以供发布及考虑

宣派中期股息（如有）。

代表

中国新城镇发展有限公司

总裁兼执行董事

杨美玉

香港，二零二五年七月二十八日

于本公告日期，执行董事为杨美玉女士（总裁）及施冰先生；非执行董事为刘艳红

女士（主席）、王毅先生及解轸先生；以及独立非执行董事为卢伟雄先生、季加铭

先生及袁克俭先生。