00147 国际商业结算 委任代表表格：将于二零二五年九月十五日举行之股东周年大会适用之代表委任表格
| 4 （附注） | 4 （附注） | ||
|---|---|---|---|
| 1. | 普通决议案 省览并采纳本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之经审核综合财务报 | 赞成 | 反对 |
| 2. | 表、董事会报告及本公司独立核数师报告。 (a) | ||
| 重选陈少达先生为本公司执行董事； (b) | |||
| 重选叶勇先生为本公司独立非执行董事；及 (c) | |||
| 3. | 授权本公司董事会厘定董事之酬金。 续聘容诚（香港）会计师事务所有限公司（前称为先机会计师行有限公司）为本公 | ||
| 4. | 司之独立核数师及授权本公司董事会厘定其酬金。 授予董事会一般授权，以发行本公司之新股份，数目最多为于本决议案通过当 20% | ||
| 5. | 日本公司已发行股本（不包括库存股份（如有））之 。 授予董事会一般授权，以购回本公司之股份，数目不得超过本决议案通过当日 10% | ||
| 6. | 本公司已发行股本（不包括库存股份（如有））之 。 以本公司所购回股份总数扩大授予董事会之一般授权，以配发及发行本公司股 | ||
INTERNATIONAL BUSINES SETLEMENT HOLDINGS LIMITED
国际商业结算控股有限公司
（于百慕达注册成立之有限公司）
（股份代号：
）
将于二零二五年九月十五日举行之股东周年大会适用之代表委任表格
本人╱吾等
（附注
）
地址为
为国际商业结算控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值
0.001
港元之股份
股
（附注
）
之
登记持有人，兹委任
（附注
）
地址为
或如其未克出席，则委任大会主席为本人╱吾等之受委代表，代表本人╱吾等出席本公司谨订于二零二五年九月十五日（星期
一）
（附注
）
上午十一时正于香港铜锣湾告士打道
255-257
号信和广场
楼
室举行之股东周年大会（「股东周年大会」）（及其任何
续会），以考虑并酌情通过召开股东周年大会之通告所载决议案，并于股东周年大会（及其任何续会）上代表本人╱吾等以本人
╱吾等之名义按下列指示就该等决议案投票。
本中之新股份。
日期：二零二五年
月
日
签署
（附注
）
：
附注：
1.
请用正楷填上全名及地址，并列明所有联名持有人之姓名。
2.
请将
阁下名下登记之股份数目填上。如未有填上数目，则本代表委任表格将被视为与
阁下名下登记之所有本公司股份有关。倘委派多于一名受委
代表，必须指明每一名受委代表所代表的股份数目。
3.
倘拟委任大会主席以外之人士为受委代表，请删去「大会主席」字样，并于空栏内填上 阁下拟委派受委代表之姓名及地址。凡有权出席股东周年大会
并于会上投票之本公司股东，均可委派多于一名受委代表代其出席大会并于会上投票，受委代表拥有所代表之本公司股东代表之同等权力。受委代表
毋须为本公司股东。每位亲身或委派受委代表出席之股东就其持有的每一股份均有一票投票权。倘并无填上姓名，则大会主席将出任
阁下之受委
代表。
4.
注意：
阁下如投票赞成决议案，请在「赞成」栏内加上「
✓
」号。
阁下如投票反对决议案，则请在「反对」栏内加上「
✓
」号。如无在栏内作出任何指示，
阁下之受委代表可酌情自行投票或放弃投票。 阁下之受委代表亦有权就召开股东周年大会之通告所载以外但正式提呈股东周年大会之任何决议案
酌情自行投票或放弃投票。
5.
本代表委任表格必须由
阁下或
阁下书面正式授权之人士签署。如持有人为一公司，代表委任表格必须盖上公司印鉴，或经由公司负责人或获正式
授权之人士签署。
6.
如属联名持有人，排名首位之持有人（不论亲身或委派受委代表）投票后，其他联名持有人之投票将属无效。就此而言，排名先后将以股东名册内之排
名次序而定。
7.
本代表委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件（如有）或该等授权书或其他授权文件之经核证副本，须于股东周年大会或其续会指定举行时间
小时前交回本公司之股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道
号远东金融中心
楼，方为有效。
8.
受委代表毋须为本公司股东，但须亲身出席股东周年大会以代表
阁下。
9.
填妥及交回代表委任表格后， 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会并于会上投票。倘
阁下出席股东周年大会并于会上投票，则
阁下之受委代表
之授权将被撤销。
10.
倘于二零二五年九月十五日（星期一）上午八时正悬挂八号或以上热带气旋警告讯号或黑色暴雨警告讯号生效，股东周年大会将押后并将于二零二五
年九月十六日（星期二）上午十一时正举行。有关另行安排的会议详情，
阁下可于星期一至星期五（不包括公众假期）上午九时正至下午六时正之营业
时间致电本公司，电话为
(852) 2549 9988
。即便悬挂三号或以下热带气旋警告讯号或黄色或红色暴雨警告讯号生效，股东周年大会将如期举行。
在恶劣天气情况下，
阁下应因应本身之实际情况，自行决定是否出席股东周年大会，如选择出席股东周年大会，则务请小心及审慎行事。
收集个人资料声明
阁下是自愿提供
阁下及
阁下受委代表的姓名及地址，以用于处理就本公司股东周年大会有关
阁下受委代表的任命及投票指示（「该等用途」）。我们可能
向为本公司提供行政、电脑及其他服务的代理人、承办商或第三者服务供应商，以及其他获法例授权而要求取得有关资料的人士或其他与该等用途有关以
及需要接收有关资料之人士提供
阁下及
阁下受委代表的姓名及地址。
阁下及
阁下受委代表的姓名及地址将就履行该等用途所需的时间保留。有关存
取及╱或更正相关个人资料的要求可按照《个人资料（私隐）条例》提出，而有关要求均须以书面邮寄至本公司╱卓佳证券登记有限公司（地址如上）的私稳条
例事务主任。