00560 珠江船务 公告及通告：董事会会议公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，

对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公告全部或任何部

份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

(于香港注册成立的有限公司)

(股份代号：00560)

董事会议公告

兹通告 珠江船务企业(股份)有限公司(「本公司」)谨定于

二零二五年八月二十八日(星期四)上午十一时正假座香港干诺道中

143号珠江船务大厦二十六楼举行董事会议，其中讨论事项包

括：

(1) 考虑及通过本公司截至二零二五年六月三十日止六个月的

中期报告和二零二五年中期业绩公告；及

(2) 考虑派付二零二五年一月一日至二零二五年六月三十日止

中期股息(如有)。

承 董 事 会 命

张 美 琪

公司秘书

香港，二零二五年七月二十八日

于本公告日期，本公司执行董事为刘广辉先生、周军先生及刘武

伟先生；非执行董事为钟燕女士；及独立非执行董事为陈棋昌先

生、邱丽文女士、陈仲尼先生及邓以海先生。