00199 德祥地产 委任代表表格：2025年股东周年大会之代表委任表格

普通决议案		赞成 (4)	反对 (4)
1.	接纳及省览本公司截至2025年3月31日止年度之经审核综合财务报表连同 董事会报告书及核数师报告书。
2.	(A) (i) 重选张汉杰先生#为本公司董事。
	(ii) 重选罗汉华先生#为本公司董事。
	(iii) 重选叶瀚华先生^为本公司董事。
	(B) 授权本公司董事会（「董事会」）厘定本公司董事来年之酬金。
3.	续聘德勤•关黄陈方会计师行为本公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4.	(A) 授予董事会一般授权以配发、发行及处理不超过于本决议案获通过当日 已发行股份总数（不包括本公司库存股份（如有））20%之额外股份。(11)
	(B) 授予董事会一般授权以购回不超过于本决议案获通过当日已发行股份 总数（不包括本公司库存股份（如有））10%之股份。(11)
	(C) 透过加入本公司按照第4(B)项决议案所购回已发行股份总数扩大授予董 事会根据第4(A)项决议案配发、发行及处理股份之一般授权。(11)
特别决议案
5.	确认及批准修订本公司现有公司细则及采纳本公司之新公司细则。(11)

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：199）

2025年股东周年大会之代表委任表格

本人╱吾等

(1)

地址为 ，

为德祥地产集团有限公司（「本公司」）股本中每股面值港币0.01元之普通股（「股份」）共

(2)

股

之登记持有人，兹委任

(3)

，

地址为 ，

或（如彼未克出席）大会主席（「主席」）为本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席谨订于2025年9月3日（星期三）上午10时

30分假座香港湾仔轩尼诗道250号15楼举行之本公司股东周年大会（「大会」）或其任何续会，借以考虑并酌情通过召开大会

通告所载决议案（不论有否修订），并于该大会或其任何续会代表本人╱吾等，并以本人╱吾等之名义依照下列指示就所

述决议案投票，如无任何指示，则本人╱吾等之代表可自行酌情投票。

# 执行董事 ^ 独立非执行董事

日期：2025年 月 日 签署

(5)

附注：

1. 。请列明所有联名持有人之姓名。

1. 。倘未有填上股数，则本代表委任表格将被视为与所有以 阁下名义登记之该等股份有关。

1. 。倘未有填写，主席将出任 阁下之代表。

1. ：倘 阁下拟投票赞成有关决议案，请在「赞成」栏内填上「✓」号；倘 阁下拟投票反对有关决议案，请在「反对」栏内填上「✓」号。倘无任何指示，则

阁下之代表将有权自行酌情投票。 阁下之代表亦将有权就召开大会之通告所载以外而在大会上正式提出之任何决议案自行酌情投票。

1. ；倘股东为公司，则代表委任表格须加盖公司印鉴，或由高级职员、授权人士或其他获正

式授权人士亲笔签署。

1. ，则只有在本公司股东名册就有关联名持有股份排名首位之联名持有人，方有权于大会上投票。

1. （如有）或经核实之该等授权书或授权文件副本，须尽快并在任何情况下不迟于大会或其任何续会指

定举行时间48小时前，一并交回本公司于香港之股份登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，方为有效。

1. ，惟必须亲身出席大会以代表 阁下。

1. ， 阁下仍可依愿亲身出席大会或其任何续会，并于会上发言及投票。

1. ，均须由签署人正式简签确认。

1. 、4(B)、4(C)及5项决议案之全文已载列于大会通告。

收集个人资料声明

阁下是自愿提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址，以用于处理就大会或其任何续会有关 阁下委任代表的任命及投票指示（「该等用途」）。本公司可能向就

该等用途为我们提供行政、电脑或其他服务的代理人、承办商或第三者服务供应商，以及其他获法例授权而要求取得有关资料的人士或其他与该等用途有关以

及需要接收有关资料之人士提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址。 阁下所提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址将就履行该等用途所需的期间保留。

有关存取及╱或更正相关个人资料的要求可按照《个人资料（私隐）条例》之条文提出，而有关要求均须以书面方式邮寄至卓佳证券登记有限公司（地址如上）的私隐

条例事务主任。

本代表委任表格中、英文版如有任何歧义，概以英文版为准。

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