09887 维立志博－Ｂ 公告及通告：提名委员会组成变更及委任首席独立非执行董事

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负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告

全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责

任。

Nanjing Leads Biolabs Co., Ltd.

南京维立志博生物科技股份有限公司

（于中华人民共和国成立的股份有限公司）

（股份代号：9887）

提名委员会组成变更

及

委任首席独立非执行董事

南京维立志博生物科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然

宣布，

(i)

独立非执行董事杜以龙先生「杜先生」不再为本公司提名委员会（「提名

委员会」）之成员；及

(i)

独立非执行董事杜季柳女士（「杜女士」）已获委任为提名

委员会之成员，自上市日期起生效。除本公告另有界定外，本公告所用词汇与

本公司日期为

年

月

日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵义。

杜女士之个人履历详情已载于招股章程内。于本公告日期，除本公告所披露者

外，有关资料并无变动。

紧随杜女士的任命后，提名委员会有一名不同性别的董事。此委任乃因应于

年

月

日起生效之经修订企业管治守则及香港联合交易所有限公司证券

上市规则而作出。董事会相信，实施该变更可加强提名委员会的成效及多元

化，进一步提升本公司整体的良好企业管治实务。

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杜先生（现为本公司独立非执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会主席）已获

委任为首席独立非执行董事（「首席独立非执行董事」），以采纳高水准之企业管

治。与董事会其他独立非执行董事相比，首席独立非执行董事不会承担单独或

更高级别的责任或义务。彼将作为沟通渠道，让股东了解独立非执行董事在履

行其职责时所采取的行动，作为董事与股东之间的中间人，并加强独立非执行

董事之间以及独立非执行董事与董事会其他成员之间的沟通。

董事会谨此热烈欢迎杜女士及杜先生出任董事会新职位。

承董事会命

南京维立志博生物科技股份有限公司

董事长、执行董事兼首席执行官

康小强博士

香港，

年

月

日

于本公告日期，本公司董事会包括：

(i)

执行董事康小强博士（董事长）、赖寿鹏

博士及左鸿刚先生；

(i)

非执行董事张银成先生、陈仁海博士及倪佳博士；及

(i)

独立非执行董事张宏冰博士、杜以龙先生及杜季柳女士。