01763 中国同辐 公告及通告：临时股东会之表决结果及委任董事长及董事会委员会委员
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CHINA ISOTOPE & RADIATION CORPORATION
中国同辐股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：1763）
临时股东会之表决结果
及
委任董事长及董事会委员会委员
兹提述中国同辐股份有限公司（「本公司」）日期为2025年7月4日之2025年第一次
临时股东会（「临时股东会」）通函（「通函」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇
与通函所界定者具有相同涵义。
董事会欣然宣布于2025年7月25日（星期五）上午九时正假座中国北京市海淀区厂
洼中街66号4层403室举行的临时股东会之投票结果。临时股东会依照中国公司法
及本公司公司章程的规定合法有效召开，由非执行董事陈赞先生主持。根据《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》（「上市规则」）之规定，通函所载之决议案
以投票方式表决。
临时股东会之出席情况
于临时股东会日期，赋予持有人权利出席及投票赞成或反对有关决议案之股份总
数为319,874,900股份，拆分为79,968,800股H股及239,906,100股内资股。亲自
或透过委任代表出席临时股东会之股东持有合共248,122,763股份，约占本公司
附投票权之已发行股份总数的77.57%。
根据上市规则，概无股东须就临时股东会上审议的决议案放弃投票。本公司亦无
获悉任何人士曾表示打算表决反对拟于会议上提呈的决议案。亦无任何股东有权
出席临时股东会但根据上市规则第13.40条所载须放弃表决赞成决议案。
执行董事张军旗先生、霍颖女士及马晓宇女士；非执行董事陈赞先生、丁建民
先生及常晋峪女士；及独立非执行董事潘昭国先生、陈景善女士、卢闯先生及安
锐先生均出席临时股东会。
| 普通决议案 | 投票数目及占投票总数的概约百分比 | |||
|---|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1. | 审议及批准委任肖亚飞先生为本公司 执行董事。 | 248,027,497 (99.961605%) | 95,266 (0.038395%) | 0 (0.000000%) |
临时股东会之表决结果
于临时股东会上，以下决议案已按投票方式获审议通过，该决议案之表决结果如
下：
由于有不少于一半的票数投票赞成上述决议案，因此该决议案已获正式通过为本
公司普通决议案。
为遵守上市规则的规定，本公司之H股证券登记处香港中央证券登记有限公司担
任临时股东会点票的监票人。
委任董事长及董事会委员会委员
董事会欣然宣布，于2025年7月25日，董事会决议委任肖亚飞先生为第四届董事
会董事长，其亦将担任董事会战略委员会主席、董事会法治委员会主席、董事会
科技创新委员会主席及董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第四届董事会届满
之日止。
于本公告日期，通函所披露肖亚飞先生的履历详情并无变动。
承董事会命
中国同辐股份有限公司