00372 保德国际发展 公告及通告：董事调任

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责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部

或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：372）

董事调任

保德国际发展企业有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董

事」）会（「董事会」）宣布，自二零二五年七月二十六日起，执行董事黄敏明女士（「黄

女士」）将调任为非执行董事，且已不再担任负责监督本集团于毛里裘斯金融机

构业务之Muhabura Capital Ltd董事（「调任」）。

黄女士，51岁，于二零二三年十月获委任为本公司非执行董事。黄女士分别于二

零二五年二月及二零二五年七月调任为执行董事及获委任为本公司提名委员会

成员。彼于会计及企业融资行业拥有逾20年经验。黄女士于一九年在国际

审计公司德勤会计师事务所开展其职业生涯。于二零三年，黄女士加入御泰

融资（香港）有限公司并开展其于企业融资领域的职业生涯。于二零四年八月

至二零一年七月期间，黄女士分别于尚融国际金融有限公司（前称新百利融资

有限公司）、新加坡大华亚洲（香港）有限公司、麦格理资本股份（香港）有限公司

及创越融资有限公司的投资银行或企业财务部门工作，当中彼为香港上市发行

人参与多项收购、并购、首次公开发售、私有化及其他企业融资咨询工作。自二

零一年八月至二零一九年一月，黄女士于香港交易及结算所有限公司上市部

上市发行人监管团队工作，主要负责监察上市发行人是否遵守上市规则。于二

零一九年一月，黄女士重新加入创越融资有限公司并担任企业财务部门董事，

维持担任该职务直至二零二年九月。黄女士为合景泰富集团控股有限公司（一

间于香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市的公司，股份代号：1813）之独立

非执行董事。

* 仅供识别

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黄女士于一九年获得美国华盛顿州立大学工商管理（会计）学士学位。彼于

二零四年获得华盛顿州注册会计师资格，彼目前为美国注册会计师协会正式

会员。

黄女士已与本公司订立委任函，任期为十二个月，除非任何一方于任期届满前

以书面方式终止，否则将自动续期十二个月。黄女士须根据本公司之公司细则

最少每三年于本公司股东周年大会上轮值退任及膺选连任一次。

根据黄女士之委任函，彼有权收取每年240,000港元之董事袍金。黄女士之董事

袍金乃由薪酬委员会根据本公司股东（「股东」）于本公司股东大会上授予之权力，

并基于其资历、经验、彼所承担之职责水平及现行市况而厘定。黄女士之董事袍

金将须由薪酬委员会每年检讨。

除上文所披露者外，于本公布日期，黄女士(i)并无于本公司或其任何相联法团

任何股份或相关股份或任何债权证中拥有任何权益及持有任何淡仓（定义见香

港法例第571章证券及期货条例第XV部）；(i)并无于本公司或其任何附属公司担

任何其他职位，且彼与任何董事、本公司高级管理层或主要或控股东概无

任何其他关系；(i)于过往三年并无于其证券在香港或海外任何证券市场上市之

任何其他公众公司担任何董事职务；及(iv)概无有关黄女士调任之其他资料须

根据联交所证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)(h)至(v)条之任何规定予以披露，

亦无有关黄女士调任之任何其他事宜须提请联交所及股东垂注。

承董事会命

保德国际发展企业有限公司

主席兼董事总经理

程民骏

香港，二零二五年七月二十五日

于本公布日期，董事会成员包括四名执行董事程民骏先生（主席兼董事总经理）、

杨剑庭先生、王恭浩先生及黄敏明女士；以及三名独立非执行董事任广镇先生、

黄以信先生及林易彤先生。