00177 江苏宁沪高速公路公告及通告：董事会会议通知

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内

容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概

不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的

任何损失承担任何责任。

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：00177）

董事会议通知

江苏宁沪高速公路股份有限公司（「本公司」）董事会谨此宣布，定于

2025年8月28日（星期四）上午9:30时于中国江苏省南京市栖霞区仙林大道

6号本公司会议室举行董事会议，以批准本公司截至2025年6月30日止

6个月的半年度业绩报告及处理其他相关事宜。

承董事会命

陈晋佳张宝珍

联席公司秘书

中国‧南京，2025年7月25日

于本公告日期，本公司董事为：

陈云江

、王颖健

、谢蒙萌

、汪锋、张新宇、杨少军

、杨建国

、马忠礼

、

徐光华、葛扬、顾朝阳、谭世俊、孙立军*

# 非执行董事

* 独立非执行董事