00956 新天绿色能源 公告及通告：2025年第二次临时股东会投票表决结果及第六届董事委员会组成
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整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内
容而引致的任何损失承担任何责任。
CHINA SUNTIEN GREN ENERGY CORPORATION LIMITED
*
新天绿色能源股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：00956）
2025年第二次临时股东会投票表决结果
及
第六届董事委员会组成
董事会谨此宣布在2025年7月25日（星期五）举行的临时股东会上提呈之决议案已获正式通过。
同日，董事会已审议通过本公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与投资委员
会的人员组成。
兹提述新天绿色能源股份有限公司（「本公司」）日期为2025年7月7日的2025年第二次临时股东会（「临
时股东会」或「会议」）的通函（「通函」）及通告（「通告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函及
通告所界定者具有相同涵义。
一、 临时股东会投票结果
1. 临时股东会召开和出席情况
本公司董事会（「董事会」）谨此宣布，临时股东会已于2025年7月25日（星期五）上午9时30分
于中国河北省石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室举行。所提呈之决议案已获正式通过。
于临时股东会当日，本公司共有4,205,693,073股份，其中包括2,366,688,677股A股及
1,839,004,396股H股。出席临时股东会的股东及其授权代表共持有2,535,230,044股份，
占本公司有表决权股份总数的60.280910%。
| 1. | 出席会议的股东和代理人人数 | 299 |
|---|---|---|
| 其中：A股持有人人数 | 298 | |
| H股持有人人数 | 1 | |
| 2. | 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,535,230,044 |
| 其中：A股持有人持有股份总数 | 2,064,072,721 | |
| H股持有人持有股份总数 | 471,157,323 | |
| 3. | 出席会议的持有人所持有表决权股份数目占本公司有表决权股份总 数的百分比(%) | 60.280910 |
| 其中：A股持有人持有股份占本公司股份总数的百分比(%) | 49.078064 | |
| H股持有人持有股份占本公司股份总数的百分比(%) | 11.202846 |
| 决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 占投票总数百 分比(%) | 票数 | 占投票总数百 分比% | 票数 | 占投票总数百 分比(%) | ||
| 1 | 关于第六届董事会董事薪酬方案的议案 | 2,534,500,544 | 99.971225 | 501,900 | 0.019798 | 227,600 | 0.008977 |
| 此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | |||||||
本公司未对任何股东就临时股东会上提呈的决议案投票表决施加任何限制，亦无股东表明
会就临时股东会上提呈的决议案投反对票或回避投票。
会议的召开符合中国公司法的要求及公司章程的规定。临时股东会由董事长曹欣博士主
持。本公司在任董事9人，均出席了临时股东会。
2. 临时股东会投票表决结果
按照上市规则的规定，临时股东会上的决议案以投票方式进行表决。关于临时股东会上提
呈的决议案的投票结果如下：
| 决议案 | 得票数 | 得票数占出席会议股东所持有表决权 股份总数的比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 2 | 关于选举第六届董事会非执行董事及执行董事的议案（累积投票制）注 | ||
| 2.1 | 选举曹欣博士为第六届董事会非执行董事 | 2,483,005,746 | 97.940057 |
| 此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | |||
| 2.2 | 选举李连平博士为第六届董事会非执行董事 | 2,459,178,137 | 97.000197 |
| 此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | |||
| 2.3 | 选举秦刚先生为第六届董事会非执行董事 | 2,454,996,129 | 96.835241 |
| 此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | |||
| 2.4 | 选举张旭蕾博士为第六届董事会非执行董事 | 2,490,098,071 | 98.219808 |
| 此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | |||
| 2.5 | 选举卢荣先生为第六届董事会非执行董事 | 2,489,530,777 | 98.197431 |
| 此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | |||
| 2.6 | 选举赵士毅先生为第六届董事会非执行董事 | 2,489,510,157 | 98.196618 |
| 此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | |||
| 2.7 | 选举谭建鑫先生为第六届董事会执行董事 | 2,518,711,198 | 99.348428 |
| 此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | |||
| 决议案 | 得票数 | 得票数占出席会议股东所持有表决权 股份总数的比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 3 | 关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案（累积投票制）注 | ||
| 3.1 | 选举周文港博士为第六届董事会独立非执行董事 | 2,532,558,265 | 99.894614 |
| 此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | |||
| 3.2 | 选举杨晶磊博士为第六届董事会独立非执行董事 | 2,532,546,234 | 99.894139 |
| 此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | |||
| 3.3 | 选举陈奕斌先生为第六届董事会独立非执行董事 | 2,523,637,925 | 99.542759 |
| 此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | |||
| 3.4 | 选举刘斌先生为第六届董事会独立非执行董事 | 2,532,863,744 | 99.906663 |
| 此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | |||
注： 根据公司章程的规定，上述第2及3项决议案的表决采取累积投票制。本公司董事候选人所获得的赞成
票数超过出席临时股东会的股东所代表有表决权的股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一者为
当选。
| 决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 1 | 关于第六届董事会董事薪酬方案的议案 | 4,332,968 | 86.117372 | 501,900 | 9.975220 | 196,600 | 3.907408 |
| 决议案 | 得票数 | 比例(%) | |||||
| 2.1 | 选举曹欣博士为第六届董事会非执行董事 | 2,320,844 | 46.126578 | ||||
| 2.2 | 选举李连平博士为第六届董事会非执行董事 | 2,110,833 | 41.952627 | ||||
| 2.3 | 选举秦刚先生为第六届董事会非执行董事 | 2,010,500 | 39.958517 | ||||
| 2.4 | 选举张旭蕾博士为第六届董事会非执行董事 | 2,740,911 | 54.475374 | ||||
| 2.5 | 选举卢荣先生为第六届董事会非执行董事 | 2,173,617 | 43.200454 | ||||
| 2.6 | 选举赵士毅先生为第六届董事会非执行董事 | 2,152,997 | 42.790633 | ||||
| 2.7 | 选举谭建鑫先生为第六届董事会执行董事 | 2,249,907 | 44.716711 | ||||
| 3.1 | 选举周文港博士为第六届董事会独立非执行董事 | 2,390,689 | 47.514741 | ||||
| 3.2 | 选举杨晶磊博士为第六届董事会独立非执行董事 | 2,378,658 | 47.275626 | ||||
| 3.3 | 选举陈奕斌先生为第六届董事会独立非执行董事 | 2,195,975 | 43.644817 | ||||
| 3.4 | 选举刘斌先生为第六届董事会独立非执行董事 | 2,696,168 | 53.586110 | ||||
根据中国相关法律法规的规定，本公司公布单独或者合计持有本公司低于已发行总股本
5%（不含）的A股东（不含董事及高级管理人员）对临时股东会上提呈决议案的投票结果如
下：
上述决议案的全文请详见通函及通告。
香港中央证券登记有限公司（本公司在香港的H股份过户登记处）获委任为临时股东会之
监票人，本公司的两名股东代表及北京市嘉源律师事务所（本公司中国法律顾问）获委任为
临时股东会之计票人，以对临时股东会的投票结果进行点票。
二、 选举董事长
经董事会于2025年7月25日召开会议审议通过，选举曹欣博士为第六届董事会董事长。
三、 董事委员会组成
经董事会于2025年7月25日召开会议审议通过，本公司第六届董事会下设的审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会及战略与投资委员会各自组成如下：
审计委员会提名委员会
陈奕斌先生（主任）杨晶磊博士（主任）
秦刚先生曹欣博士
张旭蕾博士张旭蕾博士
杨晶磊博士周文港博士
刘斌先生陈奕斌先生
薪酬与考核委员会战略与投资委员会
周文港博士（主任）曹欣博士（主任）
曹欣博士秦刚先生
李连平博士谭建鑫先生
陈奕斌先生卢荣先生
刘斌先生赵士毅先生
四、 高级管理人员聘任
经董事会于2025年7月25日召开会议审议通过，本公司聘任以下高级管理人员：谭建鑫先生担
任总裁，陆阳先生、卢盛欣先生、班泽锋先生及郭艶旬先生担任副总裁，刘涛先生担任总会计
师，及班泽锋先生担任董事会秘书。
五、 董事退任
王涛先生、郭英军先生及林涛博士的任期于第五届董事会届满时届满。于临时股东会结束时，
(i)王涛先生退任本公司非执行董事，及战略与投资委员会委员职务；(i)郭英军先生退任本公司
独立非执行董事，及提名委员会主任及审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务；及(i)林涛
博士退任本公司独立非执行董事，及薪酬与考核委员会主任及提名委员会委员职务。
王涛先生、郭英军先生及林涛博士均已确认，其与董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需
要提请本公司股东垂注。
承董事会命
新天绿色能源股份有限公司
谭建鑫
执行董事及总裁
中国河北省石家庄市，2025年7月25日
于本公告日期，本公司非执行董事为曹欣博士、李连平博士、秦刚先生、张旭蕾博士、卢荣先生及
赵士毅先生；本公司执行董事为谭建鑫先生；以及本公司独立非执行董事为周文港博士、杨晶磊博
士、陈奕斌先生及刘斌先生。
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