香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内

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何损失承担任何责任。

恒投证券

HENGTOU SECURITIES

（于中华人民共和国以中文公司名称「恒泰证券股份有限公司」

注册成立的股份有限公司，在香港以「恒投证券」（中文）

及「HENGTOU SECURITIES」（英文）名义开展业务）

（「本公司」）

（股份代码：01476）

于2025年7月25日举行之临时股东大会投票表决结果

兹提述本公司日期均为2025年7月9日之2025年第三次临时股东大会（「临

时股东大会」）通告（「该通告」）及通函（「该通函」）。除文义另有所指外，本

公告所用词汇与该通告及该通函所界定者具相同涵义。

临时股东大会投票表决结果

本公司已于2025年7月25日（星期五）上午10时正假座中国北京市西城区

德胜门外大街83号德胜国际中心B座12层会议室举行临时股东大会。临

时股东大会已依照中国《公司法》及《公司章程》的规定举行。

临时股东大会由董事会召集及由董事长祝艳辉先生主持。董事祝艳辉先生、

庞介民先生、李晔先生、杨琴女士、李延永先生、陈欣先生、徐洪才先生

及程茁女士均已出席本次临时股东大会。董事王琳晶先生未能出席本

次临时股东大会。临时股东大会以投票方式进行表决。

于临时股东大会当日，本公司已发行股本总数为2,604,567,412股份（其

中2,153,721,412股为内资股而450,846,000股为H股），该等股份赋予持有人

有权出席临时股东大会并于会上就提呈的决议案（「决议案」）投票赞成

或反对。出席临时股东大会的股东及股东委任代表持有合共2,058,735,812

股有投票权的股份，占本公司有投票权的已发行股份总数约79.04%。

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特别决议案		投票票数(%)
		赞成	反对	弃权
1.	审议及批准建议在中国境内发 行科技创新公司债券及科技创 新次级债券	2,058,735,812 （100%）	0 （0%）	0 （0%）
2.	审议及批准建议在中国境内发 行短期公司债券	2,058,735,812 （100%）	0 （0%）	0 （0%）

概无任何股东根据上市规则规定须就任何决议案放弃投票。概无任何

股份赋予其持有人有权出席临时股东大会但须根据上市规则第13.40条

放弃对任何决议案投赞成票。概无股东表明欲就该通告及该通函中所

载任何决议案投反对票或放弃投票。本公司并不知悉有任何一方表示

其有意于临时股东大会上仅投票反对任何决议案或放弃投票。所有决

议案均以投票表决方式进行表决。本公司的H股份过户登记处香港中

央证券登记有限公司获委任为临时股东大会的监票人。两名股东代表

及一名监事代表亦分别获委任为临时股东大会的计票人及监票人。

各项决议案的投票结果如下：

由于第1项及第2项决议案获出席临时股东大会的股东（包括股东代表）

以过三分之二之票数投票赞成，因此该等决议案获正式通过成为特别

决议案。

承董事会命

祝艳辉

董事长

中国北京

2025年7月25日

于本公告日期，董事会包括执行董事祝艳辉先生；非执行董事庞介民先生、

王琳晶先生、李晔先生、杨琴女士及李延永先生；独立非执行董事陈欣

先生、徐洪才先生及程茁女士。