01708 三宝科技 公告及通告：临时股东会通告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司（「联交所」）对本通告之内容概不负责，对其
准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本通告全部或任何部份内容而产生或因倚
赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
（股份代号：1708）
临时股东会通告
兹通告南京三宝科技股份有限公司（「本公司」）谨订于二零二五年八月十九日（星期二）上午十时正假座
中华人民共和国江苏省南京市栖霞区马群大道10号举行临时股东会（「临时股东会」）（或其任何续会），
以考虑及酌情通过下列决议案（不论是否经修订）为本公司之特别决议案：
除非另有所指，本通告所用词汇应与本公司日期为二零二五年七月二十五日致股东之临时股东会通
函所界定者具有相同涵义。
特别决议案
「动议：
批准建议修订本公司公司章程以及取消设置本公司监事会，其详情载于本通函中「附录－建议修订公
司章程」，并授权任何一位董事处理修订本公司公司章程之相关备案及进行其他修改（如适当），以及
处理有关建议修订本公司公司章程以及取消设置本公司监事会之任何相关事宜。」
承董事会命
南京三宝科技股份有限公司
董事长
沙敏
中国，南京
二零二五年七月二十五日
* 仅供识别
附注：
- （「股东」），均有权委任一名或多名代表代其出席，并于会上
投票。受委代表毋须为本公司之股东。倘属联名持有人，则代理人委任表格可由任何一名联名持有人签署，惟倘多
于一名联名持有人出席股东会，无论亲身或委派代表出席，则只有于股东名册中就有关联名持有股份排名首位之一
名联名持有人有权于股东会上投票。
- （如有）的副本，必须最迟于临时股东会召开前
二十四小时或指定表决时间前二十四小时送达本公司H股过户登记处香港中央证券登记股份有限公司，地址为香港
湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室）（限于H股东）或本公司之注册办事处，地址为中华人民共和国江
苏省南京市栖霞区马群大道10号（限于内资股东），方为有效。 阁下交回代理人委任表格后，本公司股东仍可按
其意愿出席股东会并于会上投票，而在该情况下，则代理人委任表格被视为已撤回论。
- （倘属受委任代理人，则为代理人委任表格）。
- ，本公司将于二零二五年八月十四日（星期四）至二零二五年八月
十九日（星期二）期间（首尾两天包括在内）暂停办理股份过户登记手续，期间不会办理任何股份转让。所有过户文件
连同有关股票须于二零二五年八月十三日（星期三）下午四时半前送抵H股过户登记处。
于本通告日期，执行董事为沙敏先生（董事长）、马风奎先生及刘民先生；非执行董事为刘飞先生；
独立非执行董事为胡汉辉先生、高立辉先生及钟月媚女士。