01027 中国集成控股 公告及通告：董事会会议通告
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China Jicheng Holdings Limited
中国集成控股有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：1027）
董事会议通告
中国集成控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布
将于二零二五年八月二十九日（星期五）举行董事会议，借以（其中包括）考虑及批
准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日之未经审核综合中期业绩及其发布该
业绩公告，并考虑建议派发中期股息（如有）。
承董事会命
中国集成控股有限公司
主席
黄文集
中国，福建省，二零二五年七月二十五日
于本公布日期，董事会由四名执行董事黄文集先生、杨光先生，林贞双先生及钟健雄先
生，及三名独立非执行董事曹思维先生、杨学太先生及李结英女士组成。