02563 华昊中天医药－Ｂ 委任代表表格：于2025年8月25日（星期一）举行之股东周年大会适用之代表委任表格

普通决议案		赞成	反对
1.	考虑及批准本公司截至2024年12月31日止年度的董事会（「董事 会」）报告。
2.	考虑及批准本公司截至2024年12月31日止年度的监事会报告。
3.	考虑及批准截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表。
4.	考虑及批准本公司截至2024年12月31日止年度的年报。
5.	考虑及批准本公司截至2025年12月31日止年度的董事薪酬待遇。
6.	考虑及批准本公司截至2025年12月31日止年度的监事薪酬待遇。
7.	考虑及批准本公司截至2024年12月31日止年度的利润分派方案。
8.	考虑及批准不续聘大信国际（香港）会计师事务所有限公司为本 公司的核数师，及批准委任大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司截至2025年12月31日止年度的核数师，并授权董事会厘 定其薪酬。
特别决议案（附注6）		赞成	反对
9.	考虑及批准建议向董事会授出一般授权以购回H股。

BeijingBiostarPharmaceuticalsCo.,Ltd.

北京华昊中天生物医药股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：

）

于

年

月

日（星期一）举行之股东周年大会适用之

代表委任表格

（附注1）

本人╱吾等（姓名）

（附注2）

（住址）

为北京华昊中天生物医药股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民币

1.00

元的非上市股

份╱

H

股

（附注4）

共股

（附注3）

的持有人，

兹委任（姓名）

（住址）

如彼未能出席，则（姓名）

（住址）

如彼未能出席，则大会主席

（附注5）

为本人╱吾等的委任代表，代表本人╱吾等出席本公司谨订于

年

月

日（星期一）下午三时正假座中国北京市北京经济技术开发区荣华中路

号院

号楼

层

1202B

举行的股东周年大会（「股东周年大会」）及其任何续会，并就会上提呈的任何决议案或动议

投票。本人╱吾等授权及指示委任代表，按指示

（附注6）

对下述决议案进行投票：

日期：

年月日签署：

（附注6）

---

附注：

1.重要提示：阁下应首先审阅本公司2024年度的年报及日期为2025年8月25日的股东周年大会通告。2024年报包

括本公司2024年董事会报告及2024年经审核综合财务报告，以供股东审阅。

2.请以正楷填写全名（中文或英文）及地址（如股东名册所示）。

3.请填上以阁下名义登记的股份数目；如未有填写数目，本代表委任表格将被视为与于本公司股本中所有以阁下

名义登记的股份有关。

4.请删除与本代表委任表格无关的股份类型（非上市股份或H股）。

5.如欲委派大会主席以外之人士为委任代表，请将「大会主席」字样删去，并在空格内填上阁下所拟委派之委任代表

姓名及地址。凡有权出席股东周年大会并于会上表决之股东，均可委任一名或多名委任代表代其出席大会并于会上

表决。委任代表毋须为本公司股东，惟必须亲自出席股东周年大会以代表阁下。对于任何法团股东，其法定代表

人或根据其董事会或任何其他决策机构的决议正式授权的任何人士应作为其代表出席股东周年大会。对本代表委任

表格作出的任何更改均须由签署人士简签示可。

6.重要提示：如阁下欲投票赞成任何决议案，请在注有「赞成」一栏内加「✓」号。如阁下欲投票反对任何决议案，

请在注有「反对」一栏内加「✓」号。如未有在适当栏内加「✓」号，则阁下的委任代表可自行酌情投票。阁下的委

任代表亦有权就大会通告所载决议案以外并于大会上正式提呈的任何决议案自行酌情投票。

7.如委托人为法团，则本表格必须加盖法团印章，或经高级人员或获其正式授权的受权人亲笔签署。

8.如属联名持有人，则所有持有人均须在本代表委任表格上签署，并须列出所有联名持有人的姓名。

如属本公司任何股份的联名持有人，则任何一名该等联名持有人均可就有关股份亲身或委派代表于大会上投票，犹

如其为唯一有权投票者；惟倘超过一名该等联名持有人出席大会，则排名首位者作出的投票（不论亲身或委派代表）

方获接纳，而其他联名持有人的投票将不获接纳，就此而言，排名先后为按以上出席人士中在有关股份的股东名册

排名最先者为唯一有权就有关股份投票者。

9.本代表委任表格连同签署之授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人签署证明之该等授权书或授权文件副本，须

不迟于大会或其任何续会指定举行时间24小时前送达本公司于香港的H股份过户登记处香港中央证券登记有限公

司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，方为有效。于填妥及交回代表委任表格后，阁下仍可依愿

亲身出席上述大会并于会上投票。

10.委任代表毋须为本公司股东。