01787 山东黄金 公告及通告：2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议上获通过的决议案
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任。
SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.
山东黄金矿业股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：1787）
2025年第二次临时股东大会、
2025年第一次A股类别股东会议及
2025年第一次H股类别股东会议上获通过的决议案
谨此提述山东黄金矿业股份有限公司（「本公司」）于香港联交所网站
(w.hkexnews.hk)
所刊发的日期为
年
月
日的
年第二次临时股东大会
（「临时股东大会」）通告及
年第一次
H
股类别股东会议（「H股类别股东会议」）
通告以及本公司于上交所网站
(w.se.com.cn)
所刊发的
年第一次
A
股类别
股东会议（「A股类别股东会议」）（统称为「该等会议」）通告。该等会议已于
年
月
日（星期四）上午九时三十分于中国山东省济南市历城区经十路
号本
公司会议室举行。于该等会议上审议的决议案详情载于本公司日期为
年
月
日的通函（「该通函」）。除另有界定者外，本公告所用词汇与该通函所界定者
具有相同涵义。
以下根据公司章程以投票方式表决的决议案已获出席该等会议的股东正式通
过，而董事会欣然宣布该等会议的决议案投票表决结果如下：
| 决议案 | 赞成票 有效票数（占 总 有效票数 百分比） | 反对票 有效票数 （占总 有效票数 百分比） | 弃权票 有效票数 （占总 有效票数 百分比） | |
|---|---|---|---|---|
| 特别决议案 | ||||
| 1. | 审议及批准关于延长本公司向特定对象发 A 行 股股票股东大会决议有效期的议案。 | 2,387,379,646 (99.0553%) | 22,612,197 (0.9382%) | 156,013 (0.0065%) |
| 2. | 审议及批准关于延长股东大会授权董事会 及其授权人士全权办理本次向特定对象 A 发行 股股票的相关事宜有效期的议案。 | 2,387,355,606 (99.0543%) | 22,641,757 (0.9394%) | 150,493 (0.0063%) |
| 决议案 | 赞成票 有效票数 （占总 有效票数 百分比） | 反对票 有效票数 （占总 有效票数 百分比） | 弃权票 有效票数 （占总 有效票数 百分比） | |
|---|---|---|---|---|
| 特别决议案 | ||||
| 1. | 审议及批准关于延长本公司向特定对象发 A 行 股股票股东大会决议有效期的议案。 | 2,190,216,681 (99.5131%) | 10,565,309 (0.4800%) | 149,763 (0.0069%) |
| 2. | 审议及批准关于延长股东大会授权董事会 及其授权人士全权办理本次向特定对象 A 发行 股股票的相关事宜有效期的议案。 | 2,190,192,641 (99.5120%) | 10,594,869 (0.4813%) | 144,243 (0.0067%) |
于该等会议提呈的决议案投票表决结果
- ：
(2)
A
股类别股东会议的投票表决结果载列如下：
| 决议案 | 赞成票 有效票数 （占总 有效票数 百分比） | 反对票 有效票数 （占总 有效票数 百分比） | 弃权票 有效票数 （占总 有效票数 百分比） | |
|---|---|---|---|---|
| 特别决议案 | ||||
| 1. | 审议及批准关于延长本公司向特定对象发 A 行 股股票股东大会决议有效期的议案。 | 207,255,278 (92.8928%) | 15,850,727 (7.1044%) | 6,250 (0.0028%) |
| 2. | 审议及批准关于延长股东大会授权董事会 及其授权人士全权办理本次向特定对象 A 发行 股股票的相关事宜有效期的议案。 | 207,255,278 (91.2113%) | 19,963,975 (8.7860%) | 6,250 (0.0027%) |
(3)
H
股类别股东会议的投票表决结果载列如下：
该等会议的决议案以特别决议案获通过。
于该等会议日期，本公司已发行股份总数为
4,473,429,525
股份，包括
3,614,443,347
股
A
股及
858,986,178
股
H
股。该等股份的持有人有权出席该等会
议并于会上就所提呈决议案投票。
概无股份赋予持有人权利出席该等会议并于会上放弃投票赞成决议案。
于该等会议日期：
(a)
出席临时股东大会并有权投票的股东或其受委代表（包括透过互联网
投票的股东）所持有的股份总数为
2,410,147,856
股份，占于本公告日
期本公司已发行股份总数的约
53.88%
；
(b)
出席
A
股类别股东会议并有权投票的股东或其受委代表所持有的
A
股
股份总数为
2,200,931,753
股
A
股，占于本公告日期本公司已发行
A
股总
数的约
60.89%
；及
(c)
出席
H
股类别股东会议并有权投票的股东或其受委代表所持有的
H
股
股份总数为
227,225,503
股
H
股，占于本公告日期本公司已发行
H
股总数
的约
26.45%
。
本公司
H
股份过户登记处卓佳证券登记有限公司于临时股东大会及
H
股类别
股东会议上担任点票监票人。除非执行董事李航先生、独立非执行董事王运敏
先生及刘怀镜先生因工作原因未能出席该等会议外，其余所有董事均亲身出
席该等会议。
承董事会命
山东黄金矿业股份有限公司
董事长
李航
中国济南，
年
月
日
于本公告日期，执行董事为刘钦先生、王树海先生和汤琦先生；非执行董事为
李航先生和汪晓玲女士；独立非执行董事为王运敏先生、刘怀镜先生和赵峰女
士。