02233 西部水泥 公告及通告：股东特别大会通告
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WEST CHINA CEMENT LIMITED
中国西部水泥有限公司
（于泽西注册成立的有限公司，注册编号94796）
（股份代号：2233）
股东特别大会通告
兹通告中国西部水泥有限公司（「本公司」）谨订于二零二五年八月十四日（星期
四）上午十时正假座香港中环法院道太古广场港岛香格里拉大酒店5楼举行股
东特别大会，以考虑并酌情通过以下普通决议案（不论有否修订）：
除另有指明外，本通告所用词汇应具有本公司于二零二五年七月二十五日致
股东的通函（「通函」）所界定的相同涵义。
普通决议案
「动议：
(a) 批准、确认及追认股权转让协议（注有「A」字样并由大会主席签署以供识
别的股权转让协议文本已提呈本大会）及据此拟进行并与此相关的所有交
易以及任何其他相关的协议或文件；
(b) 批准、确认及追认资产购买协议B（注有「B」字样并由大会主席签署以供识
别的资产购买协议B文本已提呈本大会）及据此拟进行并与此相关的所有
交易以及任何其他相关的协议或文件；
(c) 批准、确认及追认资产购买协议C（注有「C」字样并由大会主席签署以供识
别的资产购买协议C文本已提呈本大会）及据此拟进行并与此相关的所有
交易以及任何其他相关的协议或文件；
(d) 批准、确认及追认资产购买协议D（注有「D」字样并由大会主席签署以供识
别的资产购买协议D文本已提呈本大会）及据此拟进行并与此相关的所有
交易以及任何其他相关的协议或文件；及
(e) 授权董事代表本公司作出其全权酌情认为对本决议案(a)、(b)、(c)及(d)段
相关的任何事宜生效、实施或完成而必须、合宜或适合的所有相关行动、
契约及事宜并签署、订立及交付所有相关文件（包括在需要时加盖本公司
的公司印章）。」
承董事会命
中国西部水泥有限公司
主席
张继民先生
香港，二零二五年七月二十五日
附注：
- ，均有权委任一名或（如持有两股或以上股份）
多名受任代表代其出席会议及投票。委任代表无须为本公司股东。
- ，就该有关股份而言，该等人士不得拥有个人表决权，而应
在其中选出一位代表，亲自或由其委任代表以该等人士名义表决。倘无选出代表，则该
股份股东名册中排名第一的股东作为拥有相关表决权之唯一人士。
- （如有）或其他授权文件（如有）或经由公证人签署证
明的有关副本，最迟须于大会或其任何续会的指定举行时间48小时前交回本公司的香港
股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和
中心17楼1712–1716号舖，方为有效。代表委任表格将刊载于联交所网站。
- （星期一）至二零二五年八月十四日（星期四）（首尾两天
包括在内）暂停办理股份过户登记，在此期间将暂停股份过户。厘定股东出席股东特别大
会及于会上投票资格的记录日期将为二零二五年八月十四日（星期四）。为符合资格出席
即将举行的股东特别大会及于会上投票，所有股份过户文件连同相关股票须不迟于二零
二五年八月八日（星期五）下午四时三十分交回本公司的香港股份过户登记分处香港中央
证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号舖），以办
理登记手续。
- ，
股东特别大会将延期。本公司将于其网站(w.westchinacement.com )及联交所指定网站
(w.hkexnews.hk )发布公告通知股东延期会议的日期、时间及地点。
于本公布日期，执行董事为张继民先生、曹建顺先生、楚宇峰先生及王蕊女士；
非执行董事为马朝阳先生、汪志新先生及汪满波先生；及独立非执行董事为
李港卫先生、谭竞正先生、朱东先生、冯涛先生及楼家强先生。