01143 中国储能科技发展 公告及通告：执行董事辞任及委任执行董事

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负

责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部

或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

（前称环亚国际医疗科技集团有限公司）

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：

）

执行董事辞任

及

委任执行董事

执行董事辞任

中国储能科技发展有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董

事」）会（「董事会」）宣布，林晓珊女士（「林女士」）因有意将更多时间投入个人其他

事务，已辞任执行董事，自二零二五年七月二十四日起生效。

林女士已确认彼与董事会并无任何意见分歧，亦无得悉任何有关其决定辞任之其

他事宜须提请本公司股东（「股东」）垂注。

董事会谨此对林女士在其任职期间对本公司作出之宝贵贡献表示衷心感谢。

委任执行董事

董事会欣然宣布，吴晶女士（「吴女士」）获委任为执行董事，自二零二五年七月

二十四日起生效。

吴女士的履历详情载列如下：

吴女士，39岁，于企业宣传策划方面拥有逾10年经验。于加入本集团前，吴女士

分别于二零一三年、二零一六年及二零二年于江苏大乘机电实业有限公司、南

京英麦哲文化产业发展有限公司及北京合明方达文化产业发展有限公司担任企业

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传讯及市场推广经理。彼主要负责公司产品及形象的市场推广，包括网络宣传及

新闻媒体联络。吴女士于不同行业的企业市场营销管理方面拥有丰富经验，并拥

有广泛的人际网络。

吴女士于二零八年取得南京传媒学院广播电视编导学士学位，并于二零一六年

取得中国政法大学工商管理硕士学位。

吴女士将就担任执行董事与本公司订立服务协议，初步年期为三年，将须根据本

公司组织章程细则于本公司的股东大会上轮席退任及重选连任。吴女士有权享有

服务协议所订明年薪72万港元及酌情花红，乃由董事会（其决策乃依据薪酬委员

会的建议作出）经参考彼于本公司的职务及职责、现行市价及本公司薪酬政策后

厘定。有关薪酬须由薪酬委员会及董事会不时检讨。作为董事，吴女士须根据本

公司组织章程细则轮席退任及重选连任。

除上述所披露者外，于本公告日期，吴女士(i)于过去三年并无在证券于香港或海

外任何证券市场上市之其他公开上市公司担任何董事职务；(i)并无于本公司或

本集团其他成员公司担任何职务；(i)与本公司其他董事、高级管理层、主要

股东或控股东概无任何关系；(iv)概无拥有任何须根据证券及期货条例第XV部

要求披露之本公司股份之权益；(v)概无须根据香港联合交易所有限公司证券上市

规则第13.51(2)条披露之其他资料；及(vi)概无其他有关吴女士之委任之事宜须提

请股东垂注。

董事会谨此热烈欢迎吴女士出任执行董事。

代表董事会

中国储能科技发展有限公司

主席兼执行董事

林代联

香港，二零二五年七月二十四日

于本公告日期，董事会成员包括执行董事林代联先生（主席）、刘志威先生、吴晶

晶女士、卞苏兰女士及王琪先生；独立非执行董事李慧武先生、胡子敬先生及张

秀琳女士。

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