02276 康耐特光学 公告及通告：董事会会议召开日期

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ShanghaiConantOpticalCo.,Ltd.

上海康耐特光学科技集团股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：2276）

董事会议召开日期

上海康耐特光学科技集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公

司将于2025年8月8日（星期五）举行董事会议，借以（其中包括）考虑并批准本公司及其

附属公司截至2025年6月30日止六个月之未经审计的中期业绩及其发布，以及考虑派发中

期股息（如有）。

承董事会命

上海康耐特光学科技集团股份有限公司

执行董事兼董事会主席

费铮翔

香港，2025年7月24日

于本公告日期，董事会包括执行董事费铮翔先生、郑育红先生、夏国平先生、陈俊华先

生、王传宝先生及曹雪女士；非执行董事赵晓云女士及田克汉先生；及独立非执行董事

肖斐博士、陈一先生、吴莹博士及金益亭先生。