01716 毛记葵涌 公告及通告：股东周年大会通告
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Most Kwai Chung Limited
毛记葵涌有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：1716）
股东周年大会通告
兹通告毛记葵涌有限公司（「本公司」）谨订于2025年8月19日（星期二）下午三时
正假座香港葵涌圳边街15–19号旭逸酒店•荃湾2楼会议室举行股东周年大会，
以处理下列事项：
- 、董事会报告及
独立核数师报告；
- ；
- ；
- ；
- （「董事」）会（「董事会」）厘定董事截至2026年3月31日止年度
的薪酬；及
- 。
考虑及酌情通过（不论有否修订）下列决议案为本公司普通决议案：
- 「动议：
普通决议案
(a) 在遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则的现行规定及下文(b)
段的规限下，一般及无条件批准本公司董事于有关期间（定义见下文）
内按照不时修订的香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则
或任何其他证券交易所的规定行使本公司所有权力，在联交所或本公
司的股份可上市并经由香港证券及期货事务监察委员会及联交所认
可的任何其他证券交易所，购回本公司股本中每股面值0.01港元的股份；
(b) 根据上文(a)段的批准而购回的本公司股份总数，不得超过于本决议案
获通过当日本公司已发行股份（不包括库存股份）总数的10%（倘本公司
任何股份于本决议案通过后合并或拆细为本公司较少或较多股份数目，
则该总数可予调整），而有关本公司最高股份数目亦须据此予以调整；
及
(c) 就本决议案而言，「有关期间」指由本决议案获通过当日起至下列最早
发生者为止的期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；
(i) 任何适用法例或本公司的组织章程细则规定本公司须举行下届股
东周年大会的期限届满之日；或
(i) 本公司股东于股东大会通过普通决议案撤回或修订本决议案所述
授权之日。」
- 「动议：
(a) 在下文(c)段的规限下，谨此一般及无条件地批准本公司董事于有关期间（定
义见下文）行使本公司一切权力，配发、发行及处理本公司股本中每股
面值0.01港元的额外股份（包括从库存中出售或转让任何库存股份（如有），
以及作出或授出须要或可能须要行使该等权力的售股建议、协议及购
股权（包括可转换为本公司股份的债券、认股权证及债权证）；
(b) 上文(a)段所述的批准将授权本公司董事于有关期间（定义见下文）内作
出或授出须要或可能须要于有关期间结束后行使该等权力的售股建议、
协议及购股权（包括可转换为本公司股份的债券、认股权证及债权证）；
(c) 本公司董事依据上文(a)段的批准而配发或同意有条件或无条件配发（不
论是否根据购股权或其他原因配发）及发行的本公司股份总数（但不包括(i)
供股（定义见下文）；(i)根据本公司任何可转换为本公司股份的认股权
证或证券的条款而行使认购权或换股权而发行股份；(i)根据本公司
不时生效的组织章程细则透过以股代息计划发行股份（包括从库存中
出售及╱或转让库存股份以及作为库存股持有的股份）；或(iv)根据任
何涉及授予或发行本公司股份或可购买本公司股份的权利的购股权
计划或类似安排而发行的股份），不得超过于本决议案获通过当日本
公司已发行股份（不包括库存股份）总数的20%（倘本公司任何股份于本
决议案通过后合并或拆细为本公司较少或较多股份数目，则该总数可
予调整），而有关本公司最高股份数目亦须据此予以调整；及
(d) 就本决议案而言，「有关期间」指由本决议案获通过当日起至下列最早
发生者为止的期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；
(i) 任何适用法例或本公司的组织章程细则规定本公司须举行下届股
东周年大会的期限届满之日；或
(i) 本公司股东于股东大会通过普通决议案撤回或修订本决议案所述
授权之日。
「供股」指于本公司董事指定期间内，向于指定纪录日期名列股东名册
内的本公司股份持有人，按彼等于该日的持股比例提出的股份配售建
议（惟本公司董事有权就零碎股权或经考虑适用于本公司的香港以外
任何地区的法律限制或责任或该等地区任何认可管制机构或任何证
券交易所的规定，作出其认为必要或合宜的豁免或其他安排）。」
- 「动议在召开大会通告所载第7项及第8项决议案获通过的前提下，扩大根
据召开大会通告所载第8项决议案授予本公司董事配发、发行及处理额外
股份的一般授权，方式为加入本公司根据召开大会通告所载第8项决议案
获得的授权而购回本公司股本中的股份（不包括库存股份）总数的数目（倘
本公司任何股份于本决议案通过后合并或拆细为本公司较少或较多股份
数目，则该总数可予调整）。」
承董事会命
毛记葵涌有限公司
主席兼执行董事
姚家豪
香港，2025年7月25日
总部兼香港主要营业地点：
香港
新界葵涌
大圆街11–13号
同珍工业大厦
B座16楼8室
附注：
- 。凡有权出席大会并可于会上发言及投票的本公
司股东，均有权委任一名或多名代表代其出席、发言及代其投票。受委代表毋须为本公
司的股东。
- ，则任何一名该等人士可亲身或委派代表于
大会就该等股份投票，犹如其为唯一有权投票者；惟倘超过一名有关联名持有人亲身或
委派代表出席上述大会，则上述出席人士中于股东名册内就该等本公司股份名列首位之
联名持有人始有权就该等股份投票。
- （如有）或经由公证人签署证
明的授权书或授权文件副本，须于大会或其任何续会指定举行时间前48小时前送达本公
司的香港股份过户登记分处宝德隆证券登记有限公司，地址为香港北角电气道148号21
楼2103B室，方为有效。
- 。
就股东周年大会而言，本公司将由2025年8月14日（星期四）至2025年8月19日（星期二）（包括
首尾两日）暂停办理股东的股份过户登记手续，期间将不会办理任何本公司股份的过户
登记。为符合资格出席股东周年大会并于会上投票，所有过户文件连同有关股票，最迟
须于2025年8月13日（星期三）下午四时三十分前，送交本公司的香港股份过户登记分处宝
德隆证券登记有限公司，地址为香港北角电气道148号21楼2103B室，办理登记手续。
- ，有关重选连任为董事的退任董事（即陆家俊先生、梁海蕊女士及
何光宇先生）的详情载于本公司寄发予股东日期为2025年7月25日的通函附录二。
- （或其任何续会）预期将受到黑色暴雨或八号或以上热带气旋警告信号的
影响，务请本公司股东浏览本公司网站以查阅会议（或其任何续会）的安排。
于本通告日期，董事会包括执行董事姚家豪先生、陆家俊先生及梁海蕊女士；
及独立非执行董事为梁伟文先生、何光宇先生及梁廷育先生。