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何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责

任。

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

关于

年二级资本债券（第二期）（债券通）发行完毕的公告

中国农业银行股份有限公司（「本行」）于

年

月

日召开的

年度第一次临时股东大

会审议批准了资本工具和总损失吸收能力非资本债券计划额度事宜的议案。

经相关监管机构批准，本行在全国银行间债券市场发行「中国农业银行股份有限公司

年二级资本债券（第二期）（债券通）」（「本期债券」）。

本期债券于

年

月

日簿记建档，于

年

月

日发行完毕。本期债券发行总规模

为人民币

亿元，分为两个品种。其中品种一为

年期固定利率债券，发行规模为人民

币

亿元，票面利率为

1.92%

，在第

年末附有条件的发行人赎回权；品种二为

年期固

定利率债券，发行规模为人民币

亿元，票面利率为

2.12%

，在第

年末附有条件的发

行人赎回权。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管批准，补充本行的二级资本。

承董事会命

中国农业银行股份有限公司

刘清

公司秘书

中国北京

年

月

日

于本公告日期，本行的执行董事为谷澍先生、王志恒先生和林立先生；本行的非执行董事为周济女士、李蔚先生、

刘晓鹏先生和张奇先生；本行的独立非执行董事为梁高美懿女士、吴联生先生、汪昌云先生、鞠建东先生、

庄毓敏女士和张琦先生。