02600 中国铝业 公告及通告：海外监管公告 – 第九届董事会第二次会议决议公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内

容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概

不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的

任何损失承担任何责任。

海外监管公告

此海外监管公告是根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第

13.10B条作出。

兹载列中国铝业股份有限公司在上海证券交易所网站刊登的以下资料全文，

仅供参阅。

承董事会命

中国铝业股份有限公司

葛小雷

公司秘书

中国‧北京

2025年7月24日

于本公告刊发日期，董事会成员包括执行董事何文建先生、毛世清先生

及蒋涛先生，非执行董事李谢华先生及江皓先生，独立非执行董事余劲

松先生、陈远秀女士及李小斌先生。

* 仅供识别

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股票代码：601600股票简称：中国铝业公告编号：临2025-046

中国铝业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。

2025年7月24日，中国铝业股份有限公司（以下简称「公司」）召开第九届董

事会第二次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表

决人数8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审

议并一致通过了以下议案：

一. 关于变更公司财务总监的议案

公司董事会收到葛小雷先生的书面辞呈，因工作需要，葛小雷先生

提请辞去公司财务总监职务。辞任后，葛小雷先生仍担任公司董事

会秘书（公司秘书）。

鉴于葛小雷先生的辞任，经公司总经理提名，董事会换届提名委员

会审核通过，并经董事会审议，同意聘任朱丹女士为公司财务总监，

即日生效。

有关上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站

(w.se.com.cn)的《中国铝业股份有限公司关于变更财务总监的公告》。

议案表决结果：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2025年7月24日

备查文件：

1. 中国铝业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议

2. 中国铝业股份有限公司第九届董事会换届提名委员会第一次会议

纪要