09913 智勤控股通函：(1) 建议授出发行及购回股份的一般授权 (2) 重选退任董事 (3) 股东周年大会通告

此乃要件请即处理

2025年7月25日

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负

责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明不会就本通函全部或任何部

分内容或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

阁下如对本通函的任何内容或应采取之行动有任何疑问，应咨询阁下之持牌证

券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。

阁下如已出售或转让名下所有智勤控股有限公司之股份，应立即将本通函及随附

之代表委任表格送交买主或承让人，或经手买卖或转让之银行、持牌证券商或其

他代理商，以便转交买主或承让人。

CHI KAN HOLDINGS LIMITED

智勤控股有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：9913）

(1) 建议授出发行及购回股份的一般授权

(2) 重选退任董事

(3) 股东周年大会通告

本通函封面下半部及封面内页所用词汇与本通函「释义」一节内所界定者具有相同

涵义。

谨订于2025年8月22日（星期五）上午十一时正假座香港皇后大道中15号置地广场告

罗士打大厦9楼举行股东周年大会，大会之通告载于本通函第18页至第24页。

随函附奉股东周年大会上供股东使用之代表委任表格。有关代表委任表格亦刊载

于联交所(htp:/w.hkexnews.hk)及本公司(htp:/w.chikanck.com)网站。无

论阁下能否出席股东周年大会，务请细阅本通函及将随附的代表委任表格按其

印列的指示填妥，并尽快交回本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限

公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，惟无论如何最迟须于股东周年

大会或其任何续会指定举行时间48小时前（即2025年8月20日（星期三）上午十一时

正）交回。填妥及交回代表委任表格后，阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会或

任何续会，并于会上投票。倘阁下出席股东周年大会并于会上投票，则代表委任

表格将视为已撤销。

– i –

页次

释义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

董事会函件. 4

附录一－购回授权的说明函件 . 10

附录二－拟于股东周年大会重选的退任董事的履历详情. 15

股东周年大会通告 . 18

释义

于本通函内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：

「股东周年大会」指谨订于2025年8月22日（星期五）上午十一时正假座

香港皇后大道中15号置地广场告罗士打大厦9楼

举行之本公司股东周年大会或其任何续会，以考

虑及酌情批准大会通告所载之决议案，大会通告

载于本通函第18至24页

「细则」指于2022年9月9日采纳的本公司组织章程细则，经

不时修订、补充或以其他方式修改

「董事会」指董事会

「中央结算系统」指由香港结算设立及营运的中央结算及交收系统

「紧密联系人」指具有上市规则赋予该词的涵义

「本公司」指智勤控股有限公司，于开曼群岛注册成立之获豁

免有限公司，其已发行股份于联交所上市及买卖

（股份代号：9913）

「公司法」指开曼群岛第22章公司法（1961年第3号法案，经综

合及修订），经不时修订、修改及补充

「核心关连人士」指具有上市规则赋予该词的涵义

「董事」指本公司不时的董事

「本集团」指本公司及其附属公司

释义

「港元」指香港法定货币港元

「香港结算」指香港中央结算有限公司

「香港」指中华人民共和国香港特别行政区

「发行授权」指建议授予董事的一般及无条件授权，以行使本公

司一切权力配发、发行及处理不超过于通过相关

决议案日期已发行股份数（不包括库存股份）合共

20%的股份（包括自库存出售或转让任何库存股份）

「最后实际可行日期」指2025年7月18日，即本通函付印前为确定其中所载

若干资料的最后实际可行日期

「上市规则」指联交所证券上市规则，经不时修订、补充或以其

他方式修改

「提名委员会」指董事会提名委员会

「购回授权」指建议授予董事的一般及无条件授权，以行使本公

司一切权力购回不超过于通过相关决议案日期已

发行股份数（不包括库存股份）合共10%的股份

「证券及期货条例」指香港法例第571章证券及期货条例（经不时修订、

补充或以其他方式修改）

「股份」指本公司每股面值0.01港元的普通股

释义

「股东」指股份持有人

「联交所」指香港联合交易所有限公司

「附属公司」指具有上市规则赋予该词的涵义

「收购守则」指香港《公司收购、合并及股份回购守则》，经不时修

订、补充或以其他方式修改

「库存股份」指具有上市规则赋予该词的涵义

「%」指百分比

董事会函件

CHI KAN HOLDINGS LIMITED

智勤控股有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：9913）

执行董事：

卢汉光先生

陈美娇女士

周红女士

非执行董事：

陈忠洲先生

独立非执行董事：

赖益丰先生

陈诗敏女士

沈岳华先生

注册办事处：

Windward 3, Regata Ofice Park

PO Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

总部及香港主要营业地点：

香港九龙

长沙湾道650号

中国船舶大厦

10楼1008及1009室

敬启者：

(1) 建议授出发行及购回股份的一般授权

(2) 重选退任董事

(3) 股东周年大会通告

绪言

本通函旨在向阁下提供有关（其中包括）(i)向董事授出发行授权及购回授权；

(i)透过增加本公司根据购回授权购回的已发行股份数目的金额扩大发行授权；及

(i)重选退任董事的相关资料；以及向阁下提供股东周年大会通告，本公司将于

股东周年大会上提呈决议案供股东考虑及酌情批准上述决议案。

召开股东周年大会的通告载于本通函第18至24页。

董事会函件

发行授权

鉴于在2024年8月23日举行的本公司股东周年大会上授予董事以配发、发行

及处置股份的一般无条件授权将于股东周年大会结束时逾期，本公司将于股东周

年大会上提呈一项普通决议案，以向董事授出发行授权。按照于最后实际可行日

期已发行的1,000,000,000股份（并无库存股份）计算，并假设于最后实际可行日期

后及直至股东周年大会日期为止不会再发行股份及购回股份，董事将获授权行使

本公司一切权力配发、发行及处置最多合共200,000,000股份，即于相关决议案当

日已发行股份（不包括任何库存股份）总数20%。发行授权倘于股东周年大会上授

出，则有效期至(i)本公司下届股东周年大会结束时；(i)细则或开曼群岛任何适用

法律规定本公司须举行下届股东周年大会的期限届满时；及(i)股东于本公司股

东大会上以普通决议案撤销或更改该项授权当日（以最早发生者为准）为止。

购回授权

鉴于在2024年8月23日举行的本公司股东周年大会上授予董事以购回股份的

一般及无条件授权将于股东周年大会结束时逾期，本公司将于股东周年大会上提

呈一项普通决议案，以向董事授出购回授权。待为批准授出购回授权而提呈的普

通决议案通过后及按照于最后实际可行日期已发行的1,000,000,000股份（并无库

存股份）计算，并假设于最后实际可行日期后及直至股东周年大会日期为止不会再

发行股份及购回股份，董事将获授权行使本公司一切权力购回最多100,000,000股

股份，即于相关决议案当日已发行股份（不包括任何库存股份）总数10%。购回授权

倘于股东周年大会上授出，则有效期至(i)本公司下届股东周年大会结束时；(i)细

则或开曼群岛任何适用法律规定本公司须举行下届股东周年大会的期限届满时；

及(i)股东于本公司股东大会上以普通决议案撤销或更改该项授权当日（以最早发

生者为准）为止。

有关购回授权的说明函件载于本通函附录一。该说明函件载有上市规则规定

须向股东提供的所有所需资料，使彼等在表决赞成或反对批准购回授权的决议案

时，能作出知情决定。

董事会函件

扩大发行授权

待授出发行授权及购回授权的普通决议案获通过后，本公司将于股东周年大

会上提呈一项普通决议案，以扩大发行授权，方式为将相当于本公司根据购回授

权购回的已发行股份数的金额增加至董事根据发行授权可能配发、发行及处理或

同意有条件或无条件配发、发行及处理的股份数，惟有关股份数不得超过于通过

批准发行授权的决议案日期已发行股份（不包括任何库存股份）总数的10%。

重选退任董事

于最后实际可行日期，三名执行董事为卢汉光先生（「卢先生」），陈美娇女士

（「卢太」）及周红女士（「周女士」），一名非执行董事为陈忠洲先生（「陈先生」），

而三名独立非执行董事为赖益丰先生（「赖先生」）、陈诗敏女士（「陈女士」）及沈岳华

先生（「沈先生」）。

细则第112条规定，由董事会委任以填补临时空缺的任何董事任期仅直至其

获委任后本公司首届股东大会为止，并须于该大会上重选连任。由董事会委任加

入现有董事会的任何董事任期仅直至本公司下一届股东周年大会为止，届时将合

资格重选连任。因此，周女士将于股东周年大会上轮值退任，并合资格且愿意于

股东周年大会上重选连任。

细则第108(a)条规定，于每届股东周年大会上，当时为数三分之一的董事（或

如董事人数并非三的倍数，则须为最接近但不少于三分之一之数目）须轮值退任，

惟每位董事须至少每三年轮值退任一次。退任董事合资格膺选连任。因此，卢太

太及陈先生（连同周女士统称为「退任董事」）须于股东周年大会上轮值退任且各自

合资格于股东周年大会上膺选连任。

提名委员会已（其中包括）评估每名退任董事于彼等各自委任日期起至2025年

3月31日期间的表现，认为彼等表现令人满意。

董事会函件

提名委员会亦已按照上市规则第3.13条所载独立性的指引评估并审视各独立

非执行董事发出的年度独立性确认函，并确认彼等全体仍属独立人士。

因此，提名委员会向董事会建议退任董事于股东周年大会上膺选连任董事。

为保持良好的企业管治常规，各退任董事已于相关董事会议上就推荐彼等各自

于股东周年大会上接受股东重选的议案放弃投票。

各拟于股东周年大会上膺选连任的退任董事的履历详情已根据上市规则的

CHI KAN HOLDINGS LIMITED

智勤控股有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：9913）

股东周年大会通告

兹通告智勤控股有限公司（「本公司」）谨订于2025年8月22日（星期五）上午十一

时正假座香港皇后大道中15号置地广场告罗士打大厦9楼举行股东周年大会（「股

东周年大会」）（或其任何续会），借以处理以下事项：

本通告所用词汇与本公司日期为2025年7月25日之通函所界定者有相同涵义。

普通决议案

作为普通事项，考虑并酌情通过以下决议案（「决议案」）为本公司普通决议案

（不论有否修订）：

1. 省览及考虑本公司及其附属公司截至2025年3月31日止年度的经审核合

并财务报表及董事会报告及独立核数师报告。

2. 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为本公司独立核数师并授权董事

会厘定其薪酬。

（「董事」）。

(b) 重选周红女士为执行董事。

股东周年大会通告

「动议：

(a) 在本决议案下文(c)段的规限下及根据香港联合交易所有限公司

（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」），一般及无条件批准董事

于有关期间（定义见下文）内行使本公司一切权力，以配发、发行

及╱或处置本公司股本中的额外股份（包括在上市规则允许的情况

下自库存出售或转让任何库存股份（具有上市规则赋予该词的涵

义）或可兑换或交换为股份的证券或附有可认购任何股份的类似

权利的购股权或认股权证，并作出或授出可能须行使该等权力的

要约、协议及购股权（包括可转换为本公司股份的债券、认股权证

及债权证）；

(b) 本决议案上文(a)段的批准应附加于任何其他给予董事的授权之

上，并应授权董事于有关期间内作出或授予可能须于有关期间结

束后行使该等权力的要约、协议及╱或购股权；

条件同意将予配发、发行或处置（包括自库存出售或转让任何库存

股份）（不论根据购股权或以其他方式）的股份总数，除根据下列方

式配发者外：

(i) 任何供股（定义见下文）；

(i) 根据本公司任何购股权计划（如适用）或为向本公司董事、本

公司及╱或其附属公司高级职员及╱或雇员及╱或当中列明

的其他合资格参与者授出或发行认购股份之购股权或购买

股份之权利而于当时采纳的任何其他购股权、计划或类似安

排授出或行使任何购股权；

股东周年大会通告

(i) 根据本公司组织章程细则为配发及发行股份以代替股份之

全部或部分股息而设之任何以股代息或类似安排；或

(iv) 根据本公司发行的任何认股权证或可换股债券╱票据或附带

权利可认购或可转换为本公司股份的本公司任何证券的条

款而行使认购或转换权利时发行的任何本公司股份，其不得

超过本决议案通过当日本公司已发行股份（不包括任何库存

股份）总数的20%；及根据本决议案上文(a)段的权力应相应

受到限制；及

(d) 就本决议案而言：

「有关期间」指由本决议案通过当日起至下列最早发生的日期止的

期间：

(i) 本公司下届股东周年大会结束时；

(i) 细则、公司法或任何其他适用法律规定本公司须举行下届股

东周年大会的期限届满时；及

(i) 本公司股东于股东大会上以普通决议案方式撤销、更新或修

订本决议案所载授权当日；

股东周年大会通告

「供股」指于董事指定期间内，按于指定记录日期名列股东名册的

股份持有人当时持有股份的比例，向彼等提呈发售股份或提呈发

售或发行认股权证、购股权或赋予权利认购股份的其他类似文据

（惟受限于董事就零碎股权或经考虑本公司适用的任何司法权区

法律或本公司适用的任何认可监管机构或任何证券交易所规定的

任何限制或责任或厘定该等限制或责任是否存在或其程度而可能

涉及的开支或延误，而作出彼等可能视为属必要或权宜的豁除或

其他安排）。」

「动议：

(a) 在本决议案下文(b)段的规限下，一般及无条件批准董事于有关期

间（定义见下文）内行使本公司的一切权力，以于联交所或股份可

能上市并根据股份购回守则获证券及期货事务监察委员会（「证监

会」）与联交所认可的任何其他证券交易所，并在符合及按照所有

适用法例以及上市规则的情况下购回本公司已发行股份；

(b) 本公司根据本决议案上文(a)段的批准可购回的股份总数，其不得

超过于本决议案通过当日本公司已发行股份数目（不包括任何库

存股份）的10%，而上述批准应相应受到限制；

(b)段内所述任何已授予董事且仍属有效的事先批准；及

股东周年大会通告

(d) 就本决议案而言：

「有关期间」指由本决议案通过当日起至下列最早发生的日期止的

期间：

(i) 本公司下届股东周年大会结束时；

(i) 细则、公司法或任何其他适用法律规定本公司须举行下届股

东周年大会的期限届满时；及

(i) 本公司股东于股东大会上以普通决议案方式撤销及修订本

决议案所载授权当日。」

「动议：

待召开本大会的通告所载第5及6项决议案通过后，扩大董事根据本通

告所载第5项决议案获授的一般及无条件授权，方式为加入根据本通告

所载第6项决议案授出的授权所购回的本公司股本中的股份总数，惟有

关数额不得超过本决议案通过当日已发行股份（不包括任何库存股份）

总数的10%。」

承董事会命

智勤控股有限公司

主席兼执行董事

卢汉光

香港，2025年7月25日

股东周年大会通告

注册办事处：

Windward 3, Regata Ofice Park

PO Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

总部及香港主要营业地点：

香港九龙

长沙湾道650号

中国船舶大厦

10楼1008及1009室

附注：

（视乎情况而定）并于会上投票的本公司股东（「股

东」），均有权委派一名（或倘其持有两股或以上股份，则多于一名）受委代表代其出席及投

票。受委代表毋须为股东，惟必须亲身出席股东周年大会以代表股东。倘委派多于一名

受委代表，则该委任书须指明受委代表所代表的股份数目。

，股东仍可依愿亲身出席股东周年大会并于会上投票。倘已

递交代表委任表格的股东亲身出席股东周年大会，则代表委任表格将被视为已撤销。

（如有）或经公证人签署

证明的授权书或授权文件的副本，必须尽快且无论如何不迟于股东周年大会或其续会（视

乎情况而定）指定举行时间48小时前（即2025年8月20日（星期三）上午十一时正）送达本公

司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司的办事处（地址为香港夏悫道16号远东

金融中心17楼），方为有效。

，本公司将于2025年8月19日（星期二）

至2025年8月22日（星期五）（包括首尾两日）暂停办理本公司股东登记手续，期内不会办理

股份过户登记手续。为符合出席股东周年大会并于会上投票的资格，非登记股东必须不

迟于2025年8月18日（星期一）下午四时三十分将所有过户文件连同相关股票送交本公司的

香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司（地址为香港夏悫道16号远东金融中心17

楼），以办理登记手续。为确定股东出席股东周年大会并于会上投票的资格之记录日期为

2025年8月22日。

，陈美娇女士、周红女士及陈忠洲先生将于股东周年

大会上退任董事，并符合资格且各自愿意膺选连任。上述董事的详情载于本公司日期为

2025年7月25日的通函（「通函」）内附录二。

股东周年大会通告

，向股东寻求批准授予董事一般及无条件授权，以授权

根据上巿规则配发及发行股份。董事并无即时计划发行任何新股份。

，董事谨此声明，彼等仅于彼等认为对本公司及股东整

体利益而言属适当的情况下，方会行使决议案赋予的权力购回股份。根据上市规则规定

载有使股东在就所提呈决议案投票时能作出知情决定所需资料的说明函件载于通函附录

一。

，本通告所载全部所提呈的决议案将以投票方式表决。本公司

将以上市规则所述方式公布投票结果。

，则任何一名该等联名持有人均可亲身或委派受委代表于股

东周年大会上就该等股份表决，犹如彼为唯一有权者，惟倘多于一名该等联名持有人（无

论亲身或委派受委代表）出席股东周年大会，则在该等出席人士中只有就有关股份在本公

司股东名册排名首位者，方有权就此表决。

，倘若于股东周年大会当日上午八时正悬挂八号热带气旋警告讯

号或由超强台风引致之「极端情况」或黑色暴雨警告讯号预期将生效，则股东周年

大会将会押后，而本公司将于本公司及联交所各自的网站登载公告，以通知各股东

有关押后召开股东周年大会的日期、时间及地点。

(b) 倘黑色暴雨警告讯号于股东周年大会指定举行时间前三小时或之前取消，则股东

周年大会将于情况许可下如期举行。

间如期举行。

(d) 于恶劣天气情况下，股东应于考虑自身情况后决定是否出席股东周年大会。倘股东

决定出席股东周年大会，务请加倍留意及小心安全。

。中英文版本如有任何歧义，概以英文版本为准。

CHI KAN HOLDINGS LIMITED

智勤控股有限公司

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智勤控股有限公司

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