06893 衍生集团 委任代表表格：于2025年9月25日举行的股东周年大会适用的代表委任表格

普通决议案		赞成（附注4）	反对（附注4）
1.	接纳及省览本公司截至2025年3月31日止年度之经审核财务报表以及本公司董事 （「董事」）会报告及核数师报告。
2.	(a) 重选刘智杰先生为独立非执行董事。
	(b) 重选邓声兴博士为独立非执行董事，李禄兆先生已担任本公司独立非执行董事超 过九年。
3.	授权本公司董事会（「董事会」）厘定董事的薪酬。
4.	续聘国衞会计师事务所有限公司为本公司核数师及授权董事会厘定其薪酬。
5.	授予董事一般授权，以购回不超过本决议通过日期本公司已发行股份总数（不包括 库存股份）10%的本公司股份。
6.	授予董事一般授权，以配发、发行及处置本公司额外股份（包括出售或转让库存股 份）不超过截至本决议通过之日已发行股份总数（不包括库存股份）的20%。
7.	批准扩大授予董事配发、发行及处置本公司额外股份之一般授权，藉加入本公司已 购回股份之总数。

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：6893）

于2025年9月25日举行的股东周年大会适用的代表委任表格

本人╱吾等

（附注1）

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地址为_

为衍生集团（国际）控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.1港元之普通股（「股份」）_股

（附注2）

之登记持有人，兹委任本公司股东周年大会（「股东周年大会」）主席，或

（附注3）

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地址为_

为本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席于2025年9月25日（星期四）上午十时正假座香港九龙尖沙咀科学馆道1号康宏广场航天科技大厦12楼

1213–15室举行的股东周年大会（或其任何续会）并于会上行事，以考虑并酌情通过召开股东周年大会通告（「通告」）所载列的决议案，并于股东

周年大会（或其任何续会）上代表本人╱吾等以本人╱吾等之名义按以下指示就有关决议案投票，如无做出任何指示，则本人╱吾等的代表可酌情

投票。

日期：2025 年_月_日 股东签署

（附注5）

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附注：

1. 。请填上所有联名登记持有人的全名。

1. 。请填上以 阁下名义登记与本代表委任表格有关的股份数目，倘未有填上数目，则本代表委任表格将被视为与所有

登记于 阁下名下的股份有关。

1. ，请将「本公司股东周年大会（「股东周年大会」）主席或」字样删去，并在空栏内填上 阁下拟委派的代表姓名及地址。本代表

委任表格的每项更改，均须由签署人简签示可。

1. ：阁下如欲投票赞成决议案，请在「赞成」栏内填上「✔」号。阁下如欲投票反对决议案，请在「反对」栏内适当的方格内填上「✔」号。如未有任何指示，

则 阁下之代表可自行酌情投票或放弃投票。受委代表亦可就通告所载以外而正式于股东周年大会上提呈的任何决议案自行酌情投票。

1. ，或倘为公司，则必须盖上公司印鉴，或经由公司负责人、授权人或其他正式获授权人士亲笔签署。

1. （如有）或经由公证人签署证明之授权书或其他授权文件副本，必须不迟于股东周年大会或任何续会（视情况而定）举行时

间48小时（即不迟于2025年9月23日（星期二）上午十时正）前送达本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司（地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼），方为有

效。

1. ，则将接纳排名首位的联名持有人之投票（不论亲身或委派代表），而其他联名持有人之投票一律不获接纳。就此而言，排名先后乃按本公司股东名册内之排名

次序而定。

1. ，惟必须亲身代表 阁下出席股东周年大会。

1. ， 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会，并于会上投票。倘 阁下出席股东周年大会并于会上投票，则 阁下受委代表的授权将被撤回。

1. ，其载于本公司日期为2025年7月25日之通函。

收集个人资料声明

阁下是自愿提供 阁下及 阁下受委代表的姓名及地址，以用于处理就股东周年大会有关 阁下受委代表的任命及投票指示（「该等用途」）。我们可能会就该等用途向为本公司提供行

政、电脑及其他服务的代理人、承办商或第三方服务供应商，以及其他获法例授权而要求取得有关资料的人士或其他与上述所列出的该等用途有关以及需要接收有关资料之人士提供 阁

下及 阁下受委代表的姓名及地址。阁下及 阁下受委代表的姓名及地址将就履行上述该等用途所需的时间保留。阁下╱ 阁下受委代表有权按照《个人资料（私隐）条例》条文要求存

取及╱或更正相关个人资料，而任何有关要求须以书面邮寄至本公司╱卓佳证券登记有限公司上述地址。