06893 衍生集团 公告及通告：股东周年大会通告
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香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责，对其准
确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就本通告全部或任何部分内容而产
生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：6893）
股东周年大会通告
兹通告衍生集团（国际）控股有限公司（「本公司」）谨订于2025年9月25日（星期
四）上午十时正假座香港九龙尖沙咀科学馆道1号康宏广场航天科技大厦12楼1213–15室
举行股东周年大会（「股东周年大会」），以处理下列事项：
普通决议案
作为普通事项，审议及酌情通过下列决议案为普通决议案（不论是否经修订）：
- 、本公司董事
（「董事」）会报告及核数师报告；
- ；及
(b) 重选邓声兴博士为独立非执行董事，彼已担任本公司独立非执行董事超过
九年；
- （「董事会」）厘定全体董事之薪酬；
- ，并授权董事会厘定其酬金；
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作为特别事项，审议及酌情通过下列决议案为特别决议案（不论是否经修订）：
- 「动议：
(a) 在下文第(b)段及第(c)段的规限下，谨此一般及无条件批准董事于有关期
间（定义见下文）内行使本公司所有权力，于香港联合交易所有限公司
（「联交所」）或香港证券及期货事务监察委员会及联交所就此认可之
任何其他证券交易所，购回本公司股本中每股面值港币0.1元之股份
（「股份」），并决定本公司购回之该等股份应否作为库存股份（其涵
义见联交所证券上市规则（「上市规则」）持有或根据所有适用法律
（包括香港股份购回守则及经不时修订之上市规则）予以注销；
(b) 董事根据上文第(a)段之批准可购回或有条件或无条件同意购回之股份总
数不得超过于本决议案获通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）
的10%，而第(a)段之上述批准亦须受此数额限制；及
(c) 就本决议案而言：
「有关期间」乃指由本决议案获通过当日至下列最早发生者为止期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；
(i) 本公司之组织章程大纲及细则（「细则」）或开曼群岛适用法律规定
本公司须举行下届股东周年大会之期限届满时；及
(i) 本公司股东于股东大会上通过普通决议案撤销或修订本决议案授予
董事之授权时。」
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- 「动议：
(a) 在下文第(c)段规限下，谨此一般及无条件批准董事于有关期间（定义见
下文）内行使本公司所有权力以配发、发行及买卖额外股份（包括出售
或转让库存中的任何库存股份），以及作出或授出将会或可能需要行使
该等权力之售股建议、协议及购股权；
(b) 第(a)段所述批准应授权董事于有关期间内作出或授出可能需于有关期间
结束后行使该等权力之售股建议、协议及购股权；
(c) 董事根据上文第(a)段之批准配发、发行及处理（或从库存中转出）或有条
件或无条件同意配发、发行及处理（或从库存中转出）（不论根据购股权
或其他方式）之股份总数，不得超过于本决议案获通过当日已发行股份总
数（不包括库存股份）之20%，惟根据(i)供股（定义见下文）；(i)行使根
据本公司采纳之任何购股权计划授出之购股权；或(i)任何以股代息计划
或根据细则配发及发行股份以代替股份之全部或部分股息之类似安排除外，
而上述批准亦须受此限制；及
(d) 就本决议案而言：
「有关期间」乃指由本决议案获通过当日至下列最早发生者为止期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；
(i) 细则或开曼群岛适用法律规定本公司须举行下届股东周年大会之期限
届满时；及
(i) 本公司股东于股东大会上通过普通决议案撤销或修订根据本决议案
授予董事之授权时。
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「供股」乃指董事于指定期内根据于某一指定记录日期名列本公司股东名
册之股份持有人当时所持有关股份之比例，向彼等提呈之发售股份建议
（惟董事可就零碎股权或适用于本公司之任何地区内之任何法律或实际限
制或法律责任或任何认可监管机构或任何证券交易之规定，作出其认为必
要或合宜之豁免或其他安排），而以供股方式提呈、配发或发行股份亦据
此诠释。」
- 「动议：
待上文第5及6项普通决议案获通过后，根据上文第6项普通决议案授予董事的
一般授权，现透过加入本公司根据上文第5项普通决议案授予董事的授权所购
回的股份总数，予以扩大，惟该等股份数目不得超过于本决议案获通过当日
已发行股份（不包括库存股份）总数的10%。」
承董事会命
衍生集团（国际）控股有限公司
主席
彭少衍
香港，2025年7月25日
注册办事处：
Ocorian Trust (Cayman)
Limited Windward 3
Regata Ofice
Park
PO Box 1350
Grand
Cayman
KY1–1108
Cayman Islands
总部、总办事处及香港主要营业地点：
香港
九龙尖沙咀
科学馆道1号
康宏广场航天科技大厦
12楼1213–1215室
附注：
- ，均有权委派一位或多位代表（倘股东
为持有本公司两股或以上股份之股东）代为出席并于投票表决时代其投票。受委代表毋须为本公
司股东。
- （如有）或经由公证人签署证明之授权书或授
权文件副本，必须不迟于股东周年大会或任何续会（视情况而定）指定举行时间48小时前（即不
迟于2025年9月23日（星期二）上午十时正）送达本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有
限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，方为有效。填妥及交回代表委任表格后，倘
股东随后能够出席，其仍可亲身出席股东周年大会并于会上投票。
- ，则任何一名该等持有人均可亲身或委派代表于股东周年
大会上就有关股份投票，犹如彼为唯一有权投票者；惟倘超过一名该等持有人出席股东周年大会，
则只有在本公司股东名册上就该等联名持有股份排名首位之联名持有人（不论亲身或委派代表）
之投票方获接纳，而其他联名持有人之投票将不获接纳。
- ，本公司将于2025年9月22日（星期一）
至2025年9月25日（星期四）（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续，期间将不会办理本
公司股份过户登记。为符合资格出席股东周年大会并于会上投票，所有股份过户表格连同相关股
票须不迟于2025年9月19日（星期五）下午四时三十分（香港时间）送交本公司之香港股份过户
登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，以办理登记手续。
- （「通函」）
附录一，本股东周年大会通告为通函之一部分。
- 。
- 「极端情况」或「黑色」
暴雨警告信号生效于股东周年大会日期，股东周年大会将会延期。本公司将于实际可行情况下尽快
于其网站w.hinsangroup.com及联交所网站w.hkexnews.hk刊登公告，以通知本公司股东延期
会议的日期、时间及地点。
于本通告刊发日期，董事为：
执行董事：
彭少衍先生（主席兼行政总裁）
关丽雯女士
非执行董事：
田珊女士
独立非执行董事：
刘智杰先生
李禄兆先生
邓声兴博士