08423 CHI HO DEV 公告及通告：二零二五年七月二十四日举行之股东周年大会投票结果
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性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或
因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
CHI HO DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED
（于 开 曼 群 岛 注 册 成 立 之 有 限 公 司）
（股 份 代 号：8423）
潪㵆发展控股有限公司
于二零二五年七月二十四日举行之
股东周年大会投票表决结果
兹提述潪㵆发展控股有限公司（「本公司」）日期为二零二五年六月三十日之股
东周年大会（「股东周年大会」）通告（「股东周年大会通告」）及本公司日期为二
零二五年六月三十日之通函（「该通函」）。除另有界定者外，本公告所用之词汇
与该通函所界定者具有相同涵义。
本公司董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，股东已于二零二五年七月二十四
日（星期四）上午十时三十分假座香港新界葵涌货柜码头路77–81号Magnet Place
Tower 1 9楼901、902及908室举行之股东周年大会上以投票表决方式正式通过股
东周年大会通告所载之所有提呈决议案（「决议案」）为普通决议案。
根据GEM上市规则第17.47(5A)条，本公司全体董事梁家浩先生、何智崐先生、
何颕珊女士、梁雄光先生、梅以和先生及邱思扬先生已出席股东周年大会。
股东周年大会之投票监票人为本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有
限公司。
于股东周年大会日期，已发行股份总数为800,000,000股份，即赋予股东出席
股东周年大会并于会上投票赞成或反对决议案权利之股份总数。概无股份赋
予股东权利出席股东周年大会但须根据GEM上市规则第17.47A条于会上就决议
案放弃投赞成票。概无股东须根据GEM上市规则于股东周年大会上就任何决
议案放弃投票。概无股东于该通函中表示其拟于股东周年大会上就任何决议
案投反对票或放弃投票。持有合共533,000,000股附带投票权股份之股东及授权
代表已于股东周年大会上投票。
| 普通决议案 | 票数（概约百分比） | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 1. | 省览及批准截至二零二五年三月三十一日 止年度本公司及其附属公司之经审核综合 财务报表以及董事会报告及本公司核数师 报告。 | 533,000,000 100% | 0 0% |
| 2A. | 重选梁家浩先生为执行董事。 | 533,000,000 100% | 0 0% |
| 2B. | 重选何智崐先生为执行董事。 | 533,000,000 100% | 0 0% |
| 2C. | 重选何颕珊女士为独立非执行董事。 | 533,000,000 100% | 0 0% |
| 2D. | 重选梅以和先生为独立非执行董事。 | 533,000,000 100% | 0 0% |
| 3. | 授权董事会厘定董事酬金。 | 533,000,000 100% | 0 0% |
| 4. | 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为 本公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。 | 533,000,000 100% | 0 0% |
| 5. | 授予董事一般授权，以发行、配发及处理 本公司不超过于本决议案通过当日本公司 已发行股份总数（不包括库存股份（如有）） 20%之未发行股份。 | 533,000,000 100% | 0 0% |
| 6. | 授予董事一般授权，以购回本公司不超过 于本决议案通过当日本公司已发行股份总 数（不包括库存股份（如有））10%之股份。 | 533,000,000 100% | 0 0% |
股东周年大会上各项决议案之投票表决结果如下：
| 普通决议案 | 票数（概约百分比） | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 7. | 透过加上本公司所购回股份数目而扩大授 予董事发行、配发及处理本公司未发行股 份之一般授权。 | 533,000,000 100% | 0 0% |
投票数目及投票股份百分比乃根据亲身或由受委代表于股东周年大会投票的
股东所持的股份总数计算。
由于超过50%总有效投票数赞成上述各项普通决议案，故所有决议案已透过投
票表决方式获正式通过为本公司之普通决议案。
上述决议案之描述仅为摘要。决议案之全文载于股东周年大会通告。
承董事会命
潪㵆发展控股有限公司
董事会主席兼执行董事
梁家浩
香港，二零二五年七月二十四日
于本公告日期，执行董事为梁家浩先生及何智崐先生；以及独立非执行董事为何颕珊女士、
梁雄光先生、梅以和先生及邱思扬先生。
本公告乃根据GEM上市规则的规定而提供有关本公司的资料，董事愿就本公告所载资料共同
及个别承担全部责任。董事在作出一切合理查询后确认，就彼等所深知及确信，(i)本公告所
载资料在所有重大方面均属准确及完整，且无误导或欺骗成分；及(i)并无遗漏任何其他事项，
致使本公告中任何声明或本公告有所误导。
本公告将于刊登日期起于联交所网站w.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一页一连登载至
少七日及于本公司网站w.chdev.com.hk刊登。