00025 CHEVALIER INT’L 公告及通告：股东周年大会通告
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不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本
公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担
任何责任。
CHEVALIER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
其士国际集团有限公司
*
（于百慕达注册成立之有限公司）
（股份代号：25）
股东周年大会通告
兹通告其士国际集团有限公司（「本公司」）订于二零二五年八月二十七日（星
期三）上午十时三十分假座香港九龙湾宏开道八号其士商业中心二十二楼
举行股东周年大会，借以处理以下事项：
作为普通事项
一、 省览截至二零二五年三月三十一日止年度之经审核财务报表及董事会
报告与独立核数师报告。
二、 宣布派发末期股息。
三、 重选谭国荣先生、潘宗光教授及孙立勋先生为本公司董事并授权董事
会厘定董事酬金。
四、 续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司独立核数师并授权董事会厘定
其酬金。
并作为特别事项，考虑及酌情通过（不论会否作出修订）下列决议案为普通
决议案：
普通决议案
五、 「动议：
（甲） 根据下文（丙）段之限制下，一般及无条件批准本公司董事于有关
期间（定义见本文）内行使本公司一切权力，以配发、发行及处理本
公司股本中之额外股份，并就此作出或授予或须行使该等权力之
售股建议、协议及购股权；
* 仅供识别
（乙） 上文（甲）段所赋予之批准授权本公司董事于有关期间内作出或授
予或须于有关期间届满后行使该等权力之售股建议、协议及购股
权；
（丙） 本公司董事依据（甲）段批准配发或有条件或无条件同意配发（不论
根据购股权或其他事项）之股份总数，不包括根据(i)供股（定义见
本文）；或(i)本公司根据雇员购股权计划授出之权利行使；或(i)
根据本公司之经修订及重列细则不时发行以股代息等情况所配发
之股份，不得超过本公司于通过此决议案当日之已发行股份总数
的百分之二十，故上文所述之批准亦须受此限制；及
（丁） 就本决议案及决议案六而言：
「有关期间」指由本决议案通过之日至下列最早日期止之期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束之日；
(i) 依照本公司之经修订及重列细则或任何百慕达适用之法例规
定本公司须举行下届股东周年大会之期限届满之日；及
(i) 本公司股东在股东大会上通过普通决议案方式撤销或修订此
决议案之日。
「供股」乃指在本公司董事所指定之期间内，根据售股建议向指定
记录日期名列本公司股东名册之股份持有人或任何类别股份持有
人，按其当时持股比例或股份种类配发、发行或授予股份之建议（惟
本公司董事有权在必须或权宜时就零碎股权或香港以外任何地区
之法例所规定的任何限制或责任或任何认可监管机构或证券交易
所之规定，取消若干股份持有人在此方面之权利或作其他安排）。」
六、 「动议：
（甲） 根据下文（乙）段之限制下，一般及无条件批准本公司董事于有关
期间（按上文决议案五（丁）之定义）内根据于百慕达一切适用之法
例及规定及不时修订之香港联合交易所有限公司证券上市规则，
行使本公司一切权力购回本公司股本中之股份；及
（乙） 本公司于有关期间根据上文（甲）段之批准而购回之股份总数，不
得超过本公司于通过此决议案当日之已发行股份总数的百分之十，
而上文（甲）段之批准亦须以此为限。」
七、 「动议：
待本大会通告第五项决议案及第六项决议案获得通过，本公司根据第
六项决议案所回购或以其他方式购买本公司的股份总数将会加入根据
第五项决议案本公司的股份总数内。」
承董事会命
公司秘书
梅展良
香港，二零二五年七月二十四日
主要营业地点：
香港
九龙湾
宏开道八号
其士商业中心二十二楼
注册办事处：
Clarendon House
2 Church Stret
Hamilton HM 11
Bermuda
附注：
- ，均可委派一名或以
上（如有关股东持有两股或以上股份）的代表出席会议，及倘有书面表决进行
时代其投票。代表人毋须为本公司股东。
- （如有），或由公证人签
署证明之该等授权书或授权文件副本，须于大会或任何续会举行前四十八小
时，填妥、签署并送达本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公
司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，方为有效。
- ，本公司将于二零二五年八月二十二
日（星期五）至二零二五年八月二十七日（星期三）（首尾两天包括在内），暂停
办理股份过户登记手续。为确保符合资格出席大会及于会上投票，所有股份
过户文件连同有关股票必须于二零二五年八月二十一日（星期四）下午四时
三十分前，一并送达本公司于香港之股份过户登记分处卓佳证券登记有限公
司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，以便办理过户登记手续。
(4) 一份有关授予本公司董事一般权力以回购本公司自身股份之说明函件将连同
本通告寄予本公司各股东。
(5) 三位退任董事详情刊载于本公司日期为二零二五年七月二十四日通函附录一
内（本通告为其一部份）。
- 「极端情况」在香港生效，或八号或以上热带
气旋警告信号于本股东周年大会当日上午九时至正午十二时之任何时间在香港生效，
则本股东周年大会将延期举行。本公司将于其网站(htps:/w.chevalier.com)
及香港交易及结算所有限公司网站(htps:/w.hkexnews.hk)上载公告。通知各
股东有关延会的日期、时间及地点。
于恶劣天气情况下，股东应因应其本身之实际情况，自行决定是否出席本股
东周年大会。如选择出席，则务请小心注意安全。
于本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事郭海生先生（主席）、周维正先生
（副主席）、谭国荣先生（董事总经理）、何宗梁先生、马志荣先生及周莉小姐；独立
非执行董事潘宗光教授、施荣怀先生、孙立勋先生及关蕙女士。