01651 津上机床中国 委任代表表格：二零二五年八月十八日（星期一）举行的股东周年大会适用的代表委任表格
| 与本代表委任表格有关 的股份数目（附注1） |
|---|
| 普通决议案 | 赞成 | 反对 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 接纳及考虑本公司截至二零二五年三月三十一日止年度经审核综合财务报表及董事会报告与核数师报 告。 | ||||
| 2. | 宣派截至二零二五年三月三十一日止年度的末期股息每股股份0.50港元。 | ||||
| 3. | (A) | 以独立决议案重选下列各董事： | |||
| (i) | 重选王晓坤博士为本公司执行董事； | ||||
| (ii) | 重选李泽群博士为本公司执行董事； | ||||
| (iii) | 重选西嶋尚生先生为本公司非执行董事； | ||||
| (iv) | 重选羽贺胜一郎先生为本公司非执行董事； | ||||
| (v) | 重选太田邦正先生为本公司独立非执行董事； | ||||
| (vi) | 重选岩渕聡博士为本公司独立非执行董事； | ||||
| (vii) | 重选黄平博士为本公司独立非执行董事。 | ||||
| (B) | 授权本公司董事会厘定各董事酬金。 | ||||
| 4. | 续聘安永会计师事务所为本公司核数师以及授权本公司董事会厘定其酬金。 | ||||
| 5. | 授予本公司董事一般授权，以购回不超过于本决议案获通过当日本公司的已发行股份总数10%的本公 司股份。 | ||||
Precision Tsugami (China) Corporation Limited
津上精密机床（中国）有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：1651）
二零二五年八月十八日（星期一）举行的股东周年大会适用的代表委任表格
本人╱吾等
（附注2）
地址为
为津上精密机床（中国）有限公司（「本公司」）已发行股本的登记持有人，兹委任大会主席
（附注3）
或，
地址为本人╱吾等的代表，
代表本人╱吾等出席本公司谨订于二零二五年八月十八日（星期一）上午十时正假座香港金钟道88号太古广场港丽酒店七楼显利厅举行的股
东周年大会（「大会」）（或其任何续会），并代表本人╱吾等以本人╱吾等的名义就本公司股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）所载的
决议案按以下指示投票，或倘无任何指示，则由本人╱吾等的代表酌情投票。
请于适当的方格内填上「
✓
」号划上标记，以表明 阁下的投票意愿
（附注4）
。
日期：二零二五年月日 签署
（附注5）
附注：
- 。如未有填上股份数目，则本代表委任表格将被视为与本公司所有以 阁下名义登记的股份有关。如委派多
于一名代表，必须指明每一名受委代表所代表的股份数目。
- 。
- ，请删去「大会主席」字样，并在空栏内填上 阁下拟委派代表的姓名及地址。凡有权出席大会及在会上投票的本公司
股东，均可委派一名或多名代表出席大会并代其投票。受委代表毋须为本公司股东。
在以举手方式表决时，每位亲身出席的股东只有一票投票权。在以点算股数方式投票表决时，每位亲身或由受委代表出席的股东就其持有的每一股
份均有一票投票权。为免生疑问，库存股份（如有）的持有人在本公司的股东大会上并无任何投票权。
- ：倘 阁下拟投票赞成任何决议案，请在注明「赞成」的方框内填上「
✓
」号。倘 阁下拟投票反对任何决议案，则请在注明「反对」的方框内填上
「
✓
」号。如无任何指示，则 阁下的代表将有权自行酌情投票或弃权。 阁下的代表亦有权就于大会上正式提出而未载于大会通告的任何决议案自行酌
情投票。
- 。如股东为公司，则代表委任表格须另行加盖公司印鉴、或经由公司负责人或获
正式授权人士亲笔签署。本代表委任表格的每项更正，均须由签署人简签示可。
- ，本公司将接纳在股东名册内排名首位的联名股东的投票（不论亲身或委派代表），而其他联名股东再无投票权，就此方面而言，排名先
后乃按本公司股东名册内的排名次序而定。
- （如有）或经核实证明的该等授权书或授权文件副本，必须不迟于大会或其续会指定举行时间
最少48小时前送达本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，方为有效。
- ， 阁下仍可按意愿亲身出席大会并于会上投票。
- 。
- 。
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阁下是自愿提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址，以用于处理就本公司大会有关 阁下委任代表的任命及投票指示（「该等用途」）。我们可能向为本公司提
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