01651 津上机床中国 公告及通告：股东周年大会通告
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不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任
何损失承担任何责任。
Precision Tsugami (China) Corporation Limited
津上精密机床（中国）有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：1651）
股东周年大会通告
兹通告津上精密机床（中国）有限公司（「本公司」）股东周年大会（「股东周年大
会」）谨定于二零二五年八月十八日（星期一）上午十时正假座香港金钟道88号太古广场
港丽酒店七楼显利厅举行，考虑并酌情通过以下决议案（不论有否修订）：
普通决议案
1. 接纳及考虑本公司截至二零二五年三月三十一日止年度的经审核综合财务
报表及董事会报告与核数师报告。
- 。
- ：
(i) 重选王晓坤博士为本公司执行董事；
(i) 重选李泽群博士为本公司执行董事；
(i) 重选西嶋尚生先生为本公司非执行董事；
(iv) 重选羽贺胜一郎先生为本公司非执行董事；
(v) 重选太田邦正先生为本公司独立非执行董事；
(vi) 重选岩渕聡博士为本公司独立非执行董事；及
(vi) 重选黄平博士为本公司独立非执行董事。
(B) 授权本公司董事会厘定各董事酬金。
- 。
- （不论会否作出修订）下列议案为普通决议案：
「动议：
(a) 在下文(b)段规限下，一般性及无条件授予公司董事一般性授权，于
有关期间（定义见下文）内行使本公司的全部权力，根据所有适用法
例、规则及规例购回其股份；
(b) 本公司根据上文(a)段授权而获许购回的股份总数，不得超过本公司
通过本决议案之日已发行股份（不包括库存股份）总数的百分之十，
如其后有任何股份合并或拆细进行，紧接该合并或分拆的前一日与后
一日的可根据上文(a)段的授权购回股份的最高数目占已发行股份总
数的百分比必须相同；及
(c) 就本决议案而言：
「有关期间」指由本决议案通过之时起至下列任何一项（取最早者）的
期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；
(i) 本公司组织章程细则或其他适用法例规定本公司下届股东周年
大会须予举行期限届满之日；或
(i) 本决议案所述的授权经由股东在股东大会上通过普通决议案撤
销或修订之日。」
承董事会命
津上精密机床（中国）有限公司
主席及行政总裁兼执行董事
唐东雷博士
香港，二零二五年七月二十五日
附注：
- 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「上市规则」），大会上所有决议案将以投票方
式进行表决（除主席决定容许以举手方式表决有关程序或行政事宜的决议案外）。投票结果将
按照《上市规则》规定刊载于香港交易及结算所有限公司( w.hkexnews.hk )及本公司的网站
( w.tsugami.com.cn )。
- （「股东」），均可委派一名或多名代表（必须为个
人）出席大会并在以投票方式表决时代其投票。为免生疑问，库存股份（如有）的持有人在本公司的
股东大会上并无任何投票权。受委代表毋须为股东。如委派多于一名代表，必须在有关代表委任表
格内指明每一名受委代表所代表的股份数目。每位亲自或由受委代表出席的股东就其持有的每一股
股份均有一票投票权。
- （如有）或经核实证明的该等授权书或授
权文件副本，须于上述大会或其任何续会（视情况而定）指定举行时间最少48小时前送达本公司的
香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，方为
有效。交回代表委任表格后，股东仍可亲身出席大会并于会上投票；在此情况下，委任代表的文书
将视为被撤销。
- ，本公司将于二零二五年八月十三日（星期三）至二零二
五年八月十八日（星期一）（包括首尾两天）期间暂停办理股份过户登记手续。记录日期将为二零二
五年八月十八日（星期一）。为符合资格出席股东周年大会及在会上投票，本公司的未登记股东请
确保于二零二五年八月十二日（星期二）下午四时三十分前将所有过户表格连同有关股票送达本公
司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司办理过户登记手续，地址为香港夏悫道16号远
东金融中心17楼。
- （该股息须待股东于周年大会上批准），本公司将于二零二五
年八月二十五日（星期一）至二零二五年八月二十七日（星期三）（包括首尾两天）期间暂停办理股份
过户登记手续。记录日期将为二零二五年八月二十七日（星期三）。为符合资格获派发建议的末期
股息，本公司的未登记股东请确保于二零二五年八月二十二日（星期五）下午四时三十分前将所有
过户表格连同有关股票送达本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司办理过户登记手
续，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼。
- ，上述大会将不会
在二零二五年八月十八日（星期一）举行，但将会于紧随该日后第一个营业日在相同时间及地点举
行。就本文而言，「营业日」指香港各银行一般开放营业的日子（除星期六除外）。就上述安排的任
何查询，股东可于星期一至星期五（公众假期除外）上午9时至下午5时致电卓佳证券登记有限公司
客户服务热线，电话号码为2980 1333。
- 。
于本通告日期，本公司的执行董事为唐东雷博士、王晓坤博士及李泽群博士；本
公司的非执行董事为西嶋尚生先生、松下真実女士及羽贺胜一郎先生；及本公司的独
立非执行董事为太田邦正先生、岩渕聡博士、黄平博士及谭建波先生。