普通决议案（附注4）		赞成（附注5）	反对（附注5）
1.	省览及考虑并酌情批准截至二零二五年三月三十一日止年度的经审核综合财务报表以及 董事会及核数师报告
2.	(a) 重选杨学锋先生为执行董事
	(b) 重选冯志东先生为独立非执行董事
	(c) 重选司徒丹妮女士为独立非执行董事
	(d) 授权董事会厘定董事酬金
3.	续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为本公司核数师并授权董事会厘定彼等的酬金
4.	授予董事一般授权以配发、发行或以其他方式处理不超过本公司于本决议案日期已发行股 本面值总额20%的额外股份
5.	授予董事一般授权以购回不超过本公司于本决议案通过日期已发行股本面值总额10%的股 份
6.	授出扩大授权，以扩大根据上述第(4)项决议案授予董事的一般授权配发及发行股份，数 目为本公司根据上述第(5)项决议案所述授权所购回的股份数目

（股份代号：1557）

K. H. GROUP HOLDINGS LIMITED

剑虹集团控股有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

二零二五年股东周年大会（或其任何续会）适用之代表委任表格

本人╱吾等

（附注1）

（姓名）

地址为 （地址）

为剑虹集团控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元之股份 股

（附注2）

之

登记持有人，兹委任

（附注3）

（姓名）

地址为 （地址）

或二零二五年股东周年大会（「二零二五年股东周年大会」）主席为本人╱吾等之受委代表，代表本人╱吾等出席本公司谨订于二零二五年九月十一日（星

期四）上午十时正假座香港皇后大道中181号新纪元广场21楼举行之二零二五年股东周年大会（或其任何续会），以考虑并酌情通过召开二零二五年股东周

年大会通告所载之普通决议案，并于二零二五年股东周年大会（或其任何续会）代表本人╱吾等以本人╱吾等名义按下列指示就决议案投票。

除非另有界定，否则在日期为二零二五年七月二十五日的本公司通函中所界定的词汇与本代表委任表格中使用者具有相同涵义。

签署

（附注6）

日期：二零二五年月日

附注：

• 。所有联名登记持有人之姓名均应填写。

• 。如无填上数目，则本代表委任表格将被视为与登记于 阁下名下之所有股份有关。

• 。如未有填上任何姓名，则二零二五年股东周年大会主席将出任 阁下之受委代表。本代表委任表格内之任何更改，必须经签署人简签示可。

• ，全文载于二零二五年股东周年大会通告内。

• ：倘 阁下拟投票赞成决议案，请在「赞成」栏内加上「✔」号。倘 阁下拟投票反对决议案，请在「反对」栏内加上「✔」号。如无填妥空栏，则 阁下之受委代表有权

自行酌情投票。受委代表亦有权就二零二五年股东周年大会通告所载以外但正式提呈二零二五年股东周年大会之任何决议案自行酌情投票。

• ，或倘 阁下为公司，则代表委任表格须加盖公司印章，或由公司负责人、受权人或获正式授权之其

他人士签署。

• ，则任何一名有关联名登记持有人可亲身或委派代表于二零二五年股东周年大会就有关股份投票，犹如其为唯一有权投票者，惟倘超

过一名相关联名登记持有人亲身或委派代表出席二零二五年股东周年大会，则仅在股东名册内就有关股份排名首位之联名登记持有人方有权就有关股份投票，其他联

名登记持有人之投票将不获接纳。

• （如有）或其他授权文件（如有）或经公证人签署证明之授权书或授权文件之副本，须于二零二五年股东周年大会或其续会指定举行

时间48小时前送达本公司的香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司，地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301–04室，方为有效。

• ，本公司将于二零二五年九月八日（星期一）至二零二五年九月十一日（星期四）（包括首尾两日）暂停办理

股份过户登记手续，期间将不会进行任何股份过户登记手续。厘定股东有权出席二零二五年股东周年大会并于会上投票资格之记录日期为二零二五年九月十一日（星期

四）。为符合资格出席二零二五年股东周年大会并于会上投票，所有填妥的过户文件连同有关股票必须于二零二五年九月五日（星期五）下午四时正前送达本公司之香港

股份过户登记分处联合证券登记有限公司登记，地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301– 04室。

• ，惟必须亲自出席二零二五年股东周年大会以代表 阁下。

• ， 阁下仍可依愿出席二零二五年股东周年大会或其续会及投票。倘 阁下出席二零二五年股东周年大会或其续会，此代表委任表格将视

作已撤销。

• 「黑色」暴雨警告信号或香港政府公布的「超级台风后的极端情况」生效，则二零

二五年股东周年大会将会延期举行。本公司将于本公司网站「w.kh-holdings.com」及香港交易所网站「w.hkexnews.hk」「最新上市公司公告」页内刊登公告，以通知

股东有关重新安排之二零二五年股东周年大会日期、时间及地点。

收集个人资料声明

阁下是自愿提供 阁下及 阁下受委代表之姓名及地址，以用于处理 阁下就本公司二零二五年股东周年大会委任代表的任命及投票指示（「该等用途」）。本公司可能就该等用途

向为本公司提供行政、电脑及其他服务之代理人、承办商或第三方服务提供商，以及获法例授权要求取得有关资料之人士或其他与该等用途有关以及需要接收有关资料之人士转

交 阁下及 阁下受委代表之姓名及地址。 阁下及 阁下受委代表之姓名及地址将于进行该等用途可能所需之时间保留。有关存取及╱或更正相关个人资料之要求可提出。