08328 信义储电公告及通告：董事会会议通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完

整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容

而引致之任何损失承担任何责任。

XINYI ELECTRIC STORAGE HOLDINGS LIMITED

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：08328）

董事会议通告

信义储电控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，本公司将

于二零二五年八月五日（星期二）举行董事会议，借以批准（其中包括）刊发本公司

及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩，及考虑建议派发中

期股息（如有）。

承董事会命

信义储电控股有限公司

公司秘书

张兆安

香港，二零二五年七月二十四日

于本公告日期，执行董事为吴银河先生、李碧蓉女士及王墨涵先生，非执行董事为丹斯里拿督董清

世P.S.M, D.M.S.M（太平绅士）（主席）及李圣根先生（荣誉勋章），及独立非执行董事为王贵升先生、吴伟

雄先生及陈克勤先生（银紫荆星章，太平绅士）。

本公告所载资料（董事愿共同及个别地承担全部责任）乃遵照香港联合交易所有限公司GEM证券上市

规则而刊载，旨在提供有关本公司的资料。董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本

公告所载资料在各重要方面均属准确完整，且无误导或欺诈成份，且并无遗漏任何其他事项，足以

令致本公告所载任何陈述或本公告产生误导。

本公告将由其刊发日期起最少七天刊发于香港联合交易所有限公司网站w.hkexnews.hk的「最新上

市公司公告」页面及本公司网站w.xinyies.com。