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MONGOLIA ENERGY CORPORATION LIMITED

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股东周年大会通告

兹通告蒙古能源有限公司（「本公司」）谨订于二零二五年八月二十七日（星期三）

上午十一时正假座香港金钟金钟道95号统一中心10楼举行股东周年大会（「大会」），

以处理下列一般事项：

1. 、

董事会报告及独立核数师报告。

1. ；

(b) 重选刘伟彪先生为本公司独立非执行董事；

(c) 重选徐庆全先生

太平绅士

为本公司独立非执行董事；及

(d) 授权本公司董事会厘定董事之酬金。

1. ，并授权本公司董事会

厘定其酬金。

作为特别事项，考虑并酌情通过（不论有否修订）下列决议案：

普通决议案

1. ：

(a) 在本决议案以下条文规限下，一般及无条件批准本公司董事（「董事」）于

有关期间（定义见下文）行使本公司一切权力，以配发、发行及处理本公

司之额外股份，并订立或授出将会或可能须行使该等权力之售股建议、

协议或购股权（包括债券、票据、认股权证、债权证及可兑换为本公司股

份之证券）；

---

(b) 本决议案(a)段之批准将授权董事于有关期间订立或授出将会或可能须

于有关期间届满后行使该等权力之售股建议、协议及购股权（包括债券、

票据、认股权证、债权证及可兑换为本公司股份之证券）；

(c) 董事根据本决议案(a)段所述之批准配发或有条件或无条件同意配发（不

论根据购股权或以其他方式）及发行之本公司股本面值总额不得超过本

决议案获通过当日本公司已发行股本面值总额之20%，惟依据(i)供股（定

义见下文）；(i)按任何现有特定授权所发行之股份（包括根据本公司所

发行之任何认股权证，或任何债券、票据、债权证或可兑换为本公司股份

之证券之条款行使认购权或转换权时所发行之股份）；(i)行使根据本公

司采纳之任何购股权计划授出之购股权；及(iv)任何有关根据公司细则

配发本公司股份以代替本公司股份全部或部分股息之以股代息计划或类

似安排而发行者除外；而上述批准亦以此数额为限；及

(d) 就本决议案而言：

「有关期间」指本决议案获通过当日起至下列最早日期止期间：

(i) 本公司下届股东周年大会结束之日；

(i) 公司细则或百慕达任何适用法例规定本公司须举行下届股东周年大

会之期限届满之日；或

(i) 本公司股东在股东大会通过普通决议案撤销或修订本决议案所载之

授权之日；及

「供股」指董事于指定期间向指定记录日期名列本公司股东名册之股份

持有人，按彼等当日持股比例提出售股建议（惟董事可就零碎配额或经

考虑香港或香港以外任何地区之法例所规定之任何限制或责任或该等地

区之任何认可监管机构或任何证券交易所之规定而作出其认为必要或合

适之除外或其他安排）。

承董事会命

蒙古能源有限公司

公司秘书

邓志基

香港，二零二五年七月二十五日

---

注册办事处：

Clarendon House

Church Stret

Hamilton HM 11

Bermuda

总办事处及香港主要营业地点：

香港

干诺道西118号

17楼

附注：

1. ，均有权委任他人为受委

代表，代其出席及于以点票方式表决时投票。倘为认可结算所，可授权其认为适合之人士作

为其代表，代其出席大会及表决。受委代表毋须为本公司股东。

1. （如有）或公证人签署证明之该等授

权书或授权文件副本，必须尽快且无论如何于大会或其任何续会指定举行时间四十八小时

前交回本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远

东金融中心17楼，方为有效。

1. ，则任何一名该等持有人均可亲身或委派受委代表出席大会以

就该等股份表决，犹如其为唯一有权表决者，惟倘多于一名联名持有人亲身或委派受委代

表出席大会，则只有在本公司股东名册上就该等股份排名首位之持有人方有权就该等股份

投票。填妥及交回代表委任表格后，股东仍可依愿亲身出席大会或任何续会并于会上投票。

倘股东于交回代表委任表格后出席大会，其代表委任表格将被视作撤回论。

1. （星期五）至二零二五年八月二十七日（星期三）（包

括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续，期间将不会办理股份过户登记。为符合资格出席

大会并于会上投票，所有股份过户文件须于二零二五年八月二十一日（星期四）下午四时

三十分前交回本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道

16号远东金融中心17楼，以办理登记手续。因此，为确定股东出席大会并于会上投票的资格

的记录日期为二零二五年八月二十七日（星期三）。

1. 、刘伟彪先生及徐庆全先生

太平绅士

。将就彼等之重选分别提呈决

议案。

1. 。

1. ，大会将延期

举行。延会之安排详情将在可行的情况下尽快登载于本公司网站(w.mongolia-energy.com)

及香港交易及结算所有限公司网站(w.hkexnews.hk)。

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黄色或红色暴雨警告信号生效之情况下，大会仍将如期举行。在恶劣天气下，股东应因应其

本身之实际情况，自行决定是否出席大会，如选择出席大会，则务请小心注意安全。

股东如对延会的安排有任何查询，请于星期一至星期五（公众假期除外）上午九时正至下午

五时正致电卓佳证券登记有限公司客户服务热线，电话号码为(852) 2980 1333。

于本通告发表日期，董事会由九名董事组成，包括执行董事鲁连城先生、翁绮慧女士、鲁士奇先生、

鲁士伟先生及鲁士中先生；非执行董事杜显俊先生；以及独立非执行董事徐庆全先生

太平绅士

、刘伟

彪先生及李企伟先生。

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