01347 华虹半导体 公告及通告：董事会会议日期通知

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HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

华虹半导体有限公司

（于香港注册成立之有限公司）

（股份代号：01347）

董事会议日期通知

华虹半导体有限公司（「本公司」）特此通知，本公司谨订于二零二五年八月七日

（星期四）上午十时三十分举行董事会议，以商讨下列事项：

1. 考虑及批准刊发本公司及其附属公司就二零二五年四月一日至六月三十日止

三个月期间的第二季度未经审核财务业绩；及

2. 商议任何其他事项。

承董事会命

华虹半导体有限公司

董事会主席兼执行董事

唐均君先生

中国上海，二零二五年七月二十四日

---

于本公告日期，本公司董事分别为：

执行董事

唐均君（董事会主席）

白鹏（总裁）

非执行董事

叶峻

孙国栋

陈博

熊承艳

独立非执行董事

张祖同

王桂埙太平绅士

封松林