香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负

责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部

或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

中国交通建设股份有限公司

CHINA COMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：1800）

海外监管公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而发表。

以下为中国交通建设股份有限公司于上海证券交易所网站刊发的《中国交通建设

股份有限公司第五届董事会第五十二次会议决议公告》。

承董事会命

中国交通建设股份有限公司

刘正昶俞京

董事会秘书公司秘书

中国北京，2025年7月23日

于本公告日期，本公司董事为宋海良、张炳南、刘翔、刘辉

#

、陈永德

#

、武广齐

#

及

周孝文

#

。

#

独立非执行董事

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证券代码：601800证券简称：中国交建公告编号：临2025-044

中国交通建设股份有限公司

第五届董事会第五十二次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证

本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年7月18日，公司以书面形式发出本次董事会议通知。2025年7

月23日，本次董事会以通讯方式召开，出席董事会的7名董事对所议事项进行

了审议和表决。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有

效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举宋海良先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五

届董事会换届之日止。宋海良先生简历详见公司2025年7月1日在上海证券交

易所网站（w.se.com.cn）发布的《中国交建第五届董事会第五十一次会议

决议公告》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》

同意选举宋海良先生为战略与投资及ESG委员会主席，张炳南先生为战略

与投资及ESG委员会委员，任期与第五届董事会一致；同意选举宋海良先生为

提名委员会主席，任期与第五届董事会一致。董事会专门委员会其他人员组成

不变。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于更换公司授权代表的议案》

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同意将公司授权代表及香港联交所电子呈报系统的主要授权人士变更为宋

海良先生及俞京先生，任期与第五届董事会一致。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2025年7月24日