01800 中国交通建设 公告及通告：公告 – (1) 于2025年7月23日举行的特别股东会投票结果；及 (2) 选举董事长及董事会委员会组成变动
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责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部
或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
中国交通建设股份有限公司
CHINA COMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：1800）
公告
(1)于2025年7月23日举行的
特别股东会投票结果；及
(2)选举董事长及董事会委员会组成变动
I. 特别股东会投票结果
兹提述中国交通建设股份有限公司（「本公司」）日期为2025年7月4日的通函
（「通函」）。除本公告另有所指外，本公告所用词汇与通函已定义的词汇具有
相同涵义。
(I) 特别股东会
根据日期为2025年7月4日的特别股东会通告（「通告」），特别股东会已
于2025年7月23日下午2时正在中国北京市西城区德胜门外大街85号中
国交通建设大厦举行。特别股东会的召开符合中国公司法和公司章程
的规定。特别股东会由独立非执行董事刘辉先生主持，而通告所载的
决议案以投票方式进行表决。
于举行特别股东会当日，已发行股份总数为16,278,611,425股份，为赋
予股东权利出席特别股东会并于会上就决议案投票的股份总数，且本
公司概无持有库存股份（包括于由香港中央结算有限公司成立及运作
的中央结算及交收系统持有或存放的任何库存股份），因此概无库存股
份可于特别股东会上行使投票权。
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数 占出席特别 股东会 有效表决权 的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 审议及批准建议委任宋海良先生为执行 董事，任期自股东于特别股东会批准之 日起至董事会换届之日止，王彤宙先生 不再担任执行董事。 | 9,399,339,201 | 99.8799 | 是 |
| 1.2 | 审议及批准建议委任张炳南先生为执行 董事，任期自股东于特别股东会批准之 日起至董事会换届之日止，王海怀先生 不再担任执行董事。 | 9,399,841,594 | 99.8853 | 是 |
概无股东就决议案放弃投票。概无股份赋予股东权利出席特别股东会
并须根据香港上市规则第13.40条于大会上放弃对决议案投赞成票。概
无股东须根据香港上市规则于特别股东会上放弃投票。概无股东于通
函内表示有意于特别股东会上投票反对任何决议案或放弃投票。
出席特别股东会的股东及获正式授权代表合共持有9,410,639,088股份，
占已发行股份总数之57.8098%。
刘翔先生（为执行董事），以及刘辉先生、陈永德先生、武广齐先生及周
孝文先生（均为独立非执行董事）已出席特别股东会。王彤宙先生及王
海怀先生（均为执行董事）由于个人原因无法出席特别股东会。
(I) 特别股东会投票结果
于特别股东会上，股东通过现场投票和网络投票表决相结合的方式审
议如下决议案。有关特别股东会上决议案的投票结果详情如下：
普通决议案（累积投票制）
- ：
注： 表格所载的数据之差，是四舍五入所致。
由于超过一半的票数投票赞成上述普通决议案，故上述决议案于特别
股东会上获正式通过。
本公司H股份过户登记处香港中央证券登记有限公司于特别股东会
上担任投票表决之监票员。
(I) 律师见证
北京观韬律师事务所已见证特别股东会，并出具法律意见书，认为特
别股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。出
席特别股东会人员资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
I. 选举董事长及董事会委员会组成变动
董事会欣然宣布，于2025年7月23日召开的董事会议上，(i)宋先生已获选
为董事长，并获委任为董事会战略与投资及ESG委员会及提名委员会主席；
及(i)张先生已获委任为董事会战略与投资及ESG委员会成员，任期均自董
事会议委任日期起至董事会换届日期止。
董事会谨此祝贺宋先生及张先生履新。
承董事会命
中国交通建设股份有限公司
刘正昶俞京
董事会秘书公司秘书
中国北京
2025年7月23日
于本公告日期，本公司董事为宋海良、张炳南、刘翔、刘辉
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、陈永德
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、武广齐
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及
周孝文
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独立非执行董事