香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性
或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖
该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
本公告及其任何副本概不得直接或间接在美国，或在刊发或派发本公告属违法的任何其他司法
管辖区刊发或派发。本公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购本公司证券的邀请或要约。
本公告不构成亦不属于在美国境内或有关要约属违法的任何其他司法管辖区出售证券的任何要
约或招揽购买或认购证券的一部分。本公告所述本公司股份并无亦不会根据经修订的1933年美
国证券法（「美国证券法」）登记，且不得于美国境内提呈发售或出售，除非已根据美国证券法的
登记规定登记或获豁免遵守该登记规定。本公司无意根据美国证券法登记本公告所述之任何证
券或在美国公开发售证券。
Qunabox Group Limited
趣致集团
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：0917）
配售代理
交割一般性授权项下的配售新股事项
兹提述趣致集团（「本公司」）日期为2025年7月16日的公告（「公告」）。除另有界定
者外，本公告所用词汇与公告内所界定者具有相同涵义。
交割配售事项
董事会欣然宣布，配售事项的所有条件均已获达成且交割于2025年7月23日完
成，当中合共3,000,000股配售股份已由配售代理根据一般性授权项下配售协议
的条款及条件成功配售予不少于六名承配人（均为专业、机构、企业或其他投资
者），配售价为每股配售股份106.60港元。
据董事于作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，(i)各承配人及╱或其各自的
最终实益拥有人均为独立第三方；及(i)紧随配售事项后，概无承配人会成为本公
司的主要股东。配售事项下的3,000,000股配售股份相当于紧接交割前已发行股份
数目的约1.14%及紧随交割后经配发及发行配售股份扩大后已发行股份数目的约
1.13%。
配售事项所得款项总额及所得款项净额分别为约319.80百万港元及313.80百万港
元，相当于净发行价为每股配售股份104.60港元。本公司拟按下文「配售事项所得
款项净额」一节披露的方式使用所得款项净额。
配售事项对本公司股权架构的影响
下表载列本公司于(i)紧接交割前；及(i)紧随交割后的股权架构概要：
紧接交割前紧随交割后
已发行
股份数目
占本公司
已发行股本
概约百分比
已发行
股份数目
占本公司
已发行股本
概约百分比
(%)
(1)
(%)
(1)
股东
核心关连人士
(2)
135,463,20651.56135,463,20650.98
承配人–3,000,0001.13
其他公众股东127,242,24048.44127,242,24047.89
股份总数262,705,446100265,705,446100
附注：
关百分比数字小计或总计略有出入。
- 、曹理文先生及黄爱华先生，本公司执行董事及控股东共同控制的
103,161,396股本公司股份；及(i)上海源及致企业管理合伙企业（有限合伙）、上海源与趣
企业管理合伙企业（有限合伙）及上海源趣叁期企业管理合伙企业（有限合伙）实益持有的
32,301,810股本公司股份。
配售事项所得款项净额
诚如公告所披露，所得款项净额313.80百万港元拟将用于下列用途：(a)约50%或
156.90百万港元将用于本集团境内外业务营运之发展；(b)约10%或31.38百万港元
将用于研发投入；及(c)约40%或125.52百万港元将用于优化资本结构及其他一般
企业用途。
本公司希望就本次配售事项所得款项净额的拟定用途，提供进一步信息：
(i) 发展本集团的在岸及离岸业务营运，例如：
(a) 识别海外市场并开展扩张
本集团向来积极于多个司法管辖区物色商机，并已锁定其服务与投资之
潜在市场。为把握该等机遇，本集团或会将资金动用于市场评估、尽职
审查、建立海外本地业务据点、为初期项目注入资金，以及本集团管理
层视为适当及必要之其他潜在用途。例如，本公司以其在新加坡、迪拜
及阿布扎比成立之新实体为基础，自2025年起，推动新离岸业务之拓
展。本公司已加速其海外拓展部署，以期渗透新市场并推动未来增长。
此等海外业务均处于起步阶段，须注入资本以支持初期营运及建立营运
据点。所得款项将使本公司能为项目启动提供资金，并探索其他海外商
机。
鉴于海外业务及项目的复杂程度，本公司强调拟定用途乃根据本集团当
前战略评估及现行市况而定。本公司将保留全权酌情权，调整资金分配
及优先级以应对新的业务机会。
(b) 加强和扩大本集团现有的国内业务运营
为配合本集团之离岸扩张，并借以巩固其核心市场地位，所得款项亦将
作策略性部署，以提升本集团国内业务之竞争力与营运实力，从而为本
集团之整体增长奠定稳固基石。
自本公司于联交所上市以来，本集团之国内业务营运稳健。本公司将持
续审视市况与行业动态，审慎动用所得款项，以促进国内业务之扩展、
提升与发展，用途包括资助人工智能互动营销机之升级，借以优化本集
团之服务、改善软硬件整合，并透过不断更新迭代机器，确保本集团保
持市场领先地位。
(i) 专注于以下领域之研发：
(a) 发展和增强本集团（尤其是海外市场）的战略扩张能力，包括但不限于为
国际受众开发应用程式与互动系统。所得款项亦可用于资助供国际部署
的室内娱乐系统的初步开发工作，例如开发人工智能虚拟角色系统、声
光电一体化系统、创建相关互动控制，以及设计并整合核心硬件与互动
模块。
(b) 升级本集团的核心技术平台和运营基础设施，以提高效率和可扩展性，
从而为业务的海外扩张提供支持。随著人工智能和其他前沿技术在过去
一年中持续发展并见证突破，本公司认为有必要投入更多资本，以确保
本集团能够保持在该技术的前沿，并拥有随时可用的资金用于可能重塑
业务运营和行业的前沿技术研究。
(i) 优化资本结构及用于其他一般性公司用途，可包括(a)本集团一般业务过程中
的现金流量及一般资本需求。鉴于本集团业务营运规模扩大，该等需求预期
将会自然增长，此亦反映于本集团销售成本及行政开支的稳步上升；及(b)
透过包括偿还本公司之计息银行贷款等举措，借以优化资本结构并改善股东
回报，以降低本集团之利息开支。于2024年12月31日，本公司有约人民币
4.268亿元之贷款，实际年利率介乎3.05%至4.50%。本公司将考虑审慎管理
其现金流量及银行借贷，以维持适度之借贷水平并管控借贷成本。
鉴于上述情况，所得款项用途与本公司的长期目标一致，包括为本公司提供资源
以继续刺激其增长及业务扩张。本公司进一步确认，截至本公告日期，本公司拟
依据先前于本公司日期为2024年5月17日的招股章程中披露的用途，继续使用其
首次公开发售及于联交所上市的所得款项，且配售事项所得款项将补充本公司战
略目标及目的其他部分。
承董事会命
Qunabox Group Limited
（趣致集团）
董事长、执行董事兼首席执行官
殷珏辉女士
香港
2025年7月23日
于本公告日期，董事会包括(i)执行董事殷珏辉女士、曹理文先生及黄爱华先生；
(i)非执行董事戴建春先生及陈瑞先生；及(i)独立非执行董事车录锋博士、朱霖
先生及杨波博士。
