香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内

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不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的

任何损失承担任何责任。

海外监管公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而发表。

以下为中国冶金科工股份有限公司（「本公司」）于二零二五年七月二十三

日在上海证券交易所网站刊发的资料全文，仅供提供信息之用。

承董事会命

中国冶金科工股份有限公司

常琦

联席公司秘书

北京，中国

二零二五年七月二十三日

于本公告日期，本公司董事会包括执行董事：陈建光先生及白小虎先生；

非执行董事：郎加先生及闫爱中先生（职工代表董事）；以及独立非执行

董事：刘力先生、吴嘉宁先生及周国萍女士。

* 仅供识别

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1

A

股简称：中国中冶

A

股代码：

公告编号：临

2025-038

中国冶金科工股份有限公司

第三届董事会第七十四次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）董事会及全体

董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第三届董事会第七十四次会议于

年

月

日在中冶大厦以现场与视频

相结合的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事六名，陈建光董事长因另有

其他公务无法出席本次会议，在审阅会议案资料后，以书面形式委托白小虎董事代

为出席并表决。根据公司章程有关规定，经半数以上董事推举，会议由白小虎董事主

持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》

的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于修订中国中冶董事会审计委员会等五个专门委员会工作细则的

议案》

同意修订《中国冶金科工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《中国冶

金科工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《中国冶金科工股份有限

公司董事会提名委员会工作细则》、《中国冶金科工股份有限公司董事会战略委员会

工作细则》及《中国冶金科工股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于办理董事高管责任保险

年度续保事宜的议案》

同意为公司及下属子公司董事、高管及具有管理职责的相关雇员（具体以保险

合同约定的被保险人范围为准）向华泰财产保险有限公司（简称“华泰财险”）及中

国人民财产保险股份有限公司（简称“中国人保”）续保董事及高级管理人员责任保

险。其中，华泰财险为主承保人，承保比例

75%

；中国人保为共保人，承保比例

25%

。

保险期限为

个月（即

年

月

日至

年

月

日），累计赔偿限额为

人民币

亿元，保险费用为人民币

32.7

万元

/

年（含税）。

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2

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

年

月

日