00338 上海石油化工股份 公告及通告：第十一届董事会第十八次会议决议公告
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而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited
中国石化上海石油化工股份有限公司
（股份代号：00338）
（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
海外监管公告
本公告乃依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.10B条的披露义务而作出。
兹载列本公司在上海证券交易所网站刊登的公告。
承董事会命
中国石化上海石油化工股份有限公司
联席公司秘书
刘刚
中国，上海，2025年7月23日
于本公告刊登日，本公司的执行董事为郭晓军、杜军及黄翔宇；本公司的非执行董事为
解正林及秦朝晖；及本公司的独立非执行董事为唐松、陈海峰、杨钧、周颖及黄江东。
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证券代码：600688证券简称：上海石化公告编号：临2025-033
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）
第十一届董事会（“董事会”）第十八次会议（“会议”）于2025
年7月23日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面方式送
达予各位董事。应到董事10位，实到董事10位。本公司监事会成
员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规
定。会议由董事长郭晓军先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过成立公司独
立董事委员会的议案。独立董事委员会由唐松先生、陈海峰先生、
杨钧先生、周颖女士、黄江东先生组成。
决议二以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任申万宏
源融资（香港）有限公司担任独立董事委员会的独立财务顾问的议
案。本公司于2022年11月28日与中石化集团及中石化股份签订了
现有的产品互供及销售服务框架协议和现有的综合服务框架协议，
现有的框架协议将于2025年12月31日届满，为确保本公司的正常
运作不受影响，本公司计划与中石化集团及中石化股份签署相关持
续关连交易框架协议，申万宏源融资（香港）有限公司将作为独立
财务顾问就签署框架协议下的持续关连交易（即日常关联交易）相
关事项向独立董事委员会及独立股东提供建议。
决议三以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《上海石化
投资管理办法》。
特此公告。
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