03300 中国玻璃 公告及通告：股东特别大会通告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告之内
容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概
不对因本通告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的
任何损失承担任何责任。
股东特别大会通告
兹通告中国玻璃控股有限公司（「本公司」）谨订于二零二五年八月八日（星
期五）上午十时正同时采用假座中华人民共和国上海市松江区泗博路66
号1座2楼的室内会议及网上虚拟会议举行股东特别大会，以考虑及酌
情通过（无论有否修订）下列决议案为本公司之一项普通决议案：
普通决议案
1. 「动议：
(a) 批准、确认及╱或追认威海中玻镀膜玻璃股份有限公司（「威海
中玻」）与平安国际融资租赁有限公司（「出租人」）于二零二五年
七月二日订立的融资租赁协议（「威海中玻融资租赁协议」）及其
项下拟进行的交易（统称「威海中玻融资租赁安排」），以及与其
相关之任何其他协议或文件；及
(b) 授权本公司任何一名董事（「董事」及各为一名「董事」）或本公司
之公司秘书（「公司秘书」）在该董事或公司秘书可能认为就威海
中玻融资租赁安排或就威海中玻融资租赁协议属必要或适宜
之情况下，作出所有关行动及事项、进行一切必要存档及代
表本公司磋商、批准、同意、签署、简签、追认及╱或签立本公
司为订约方或以其他方式于其中拥有权益之任何其他函件、通告、
确认、同意、豁免、协议或其他文件。在任何有关其他文件需要
作为契据签立之情况下，任何有关文件上须加盖本公司印鉴及
该文件须由一名董事及公司秘书或任何两名董事签署。」
承董事会命
中国玻璃控股有限公司
执行董事
吕国
香港，二零二五年七月二十四日
* 仅供识别
附注：
- 。除传统亲临出席实体大会外，本公司股东（「股东」，各
自称为「股东」）可选择透过浏览网站htps:/metings.computershare.com/CNG_2025SGM
（「网上平台」）出席、参与大会并于会上投票。使用网上平台参与大会之股东亦
将计入法定人数内，且 阁下将可透过网上平台投票及提交与建议决议案有关
之问题。
- （「上市规则」）
以投票方式表决。投票结果将根据上市规则于香港交易及结算所有限公司及本
公司网站发布。
- （或倘若其持
有两股或以上股份，可委任超过一名代表）出席并代其投票。受委代表无须为股东。
若委任多于一名代表，则须于有关代表委任表格内注明各受委代表所代表的有
关股份数目。在投票表决时，每位亲身或委派代表出席，或透过网上平台参与
的股东就其持有的每股份均有一票投票权。
- ，或如委任
人为一家公司，则必须加盖公司印鉴或由该公司的行政人员或正式获授权的授
权人亲笔签署。
- （如有）或该等授权书或授权文
件的经公证副本，必须于大会或其任何续会指定举行时间四十八(48)小时前（即
不迟于二零二五年八月六日（星期三）上午十时正）交回本公司的香港股份过户
登记分处香港中央证券登记有限公司（「中央证券」），地址为香港湾仔皇后大道
东183号合和中心17M楼。倘受委代表并非大会之主席，务请股东提供各自受委
代表之有效电邮地址，以便其依愿收取进入网上平台之登入资料。如未能提供
电邮地址，则其各自受委代表无法出席网上会议并参与网上投票。
- ，届时仍可亲身或以网上方式出席大会并于会上投票，
在此情况下，代表委任表格将被视为撤回。
- ，任何一名相关的联名持有人均可于上述大
会就相关股份亲自或委派代表，或透过网上平台投票，犹如其为唯一有权就相
关股份投票的人士。然而，如超过一名以上的有关联名持有人出席大会，则只
有就该等股份而名列本公司股东名册首位之人，才有资格就该等股份表决。
- （星期五）名列本公司股东名册的股东有权亲身或以网上
方式出席上述大会并于会上投票。为确定出席上述大会并于会上表决的权利，
本公司将于二零二五年八月五日（星期二）至二零二五年八月八日（星期五）（包括
首尾两日）暂停办理股份过户登记手续，期间将不会办理登记股份转让。为符合
资格亲身或以网上方式出席上述大会及于会上投票，本公司股份的未登记持有
人须确保所有已填妥股份过户文件连同有关股票须不迟于二零二五年八月四日（星
期一）下午四时三十分前交回本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登
记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号舖，以
办理登记手续。
- ，
以便支援网上音频直播，并能实时跟从大会议程而透过电子设备出席大会进行
网上投票及提交问题。倘因任何原因导致互联网连线丢失或中断，则可能影响
股东实时跟从大会议程的能力。股东因连线问题而引致延误或受阻的任何内容
将不再重复。各股东的一套登入资料于同一时间仅可用于一部电子装置（智能手机、
平板装置或电脑）。倘股东于使用网上平台时遇到任何技术问题或需要协助，请
于大会当日上午九时正起至大会结束止（香港时间）致电(852) 2862 8689联络中央
证券。务请留意，股东就提呈决议案的投票不得于中央证券的服务热线记录或
透过其作出。倘股东对出席实体大会或使用网上平台有任何顾虑或问题，本公
司鼓励股东任命大会主席作为 阁下的委任代表行使 阁下的投票权。
- （「登记股东」）及非登记股东
（「非登记股东」）登入（见下文的登入详请及安排），并可透过智能手机、平板装置
或电脑于任何可连接至互联网之地点进入。
登记股东之登入详情
有关大会之安排详情（包括进入网上平台之登入资料及网上投票），均载于本公
司将于二零二五年七月二十四日（星期四）寄发致登记股东之通知信函。
非登记股东之登入详情
有意使用网上平台出席及参与大会之非登记股东，应联络代 阁下持有股份之
银行、经纪、托管商、代理人或香港中央结算（代理人）有限公司（统称「中介公司」），
并向 阁下的中介公司提供彼等之电邮地址。有关大会的安排详情（包括进入网
上平台之登入及网上投票详情），将会由中央证券发送至非登记股东所提供之
电邮地址。
本公司网站(w.chinaglasholdings.com) 「投资者关系」的「股东大会」栏目载有详
细的「网上股东大会操作指引」。
- ，请亲临、透过电话或填妥网上表格联络中
央证券：
香港中央证券登记有限公司
香港湾仔
皇后大道东183号
合和中心17M楼
电话：(852) 2862 8555
网站：w.computershare.com/hk/contact
- 。中英文本如有歧义，概以英文本为准。
- ，董事会成员包括：执行董事吕国先生；非执行董事汤李炜先生、
解长青先生及杨昕宇先生；及独立非执行董事张佰恒先生、陈华晨先生及蓝海
青女士。