06999 领地控股 公告及通告：独立非执行董事辞任

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性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或

因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：6999）

Leading Holdings Group Limited

领地控股集团有限公司

独立非执行董事辞任

本公告由领地控股集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）根

据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)

条作出。

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，罗莹女士（「罗女士」）已辞任独立非

执行董事、审核委员会（「审核委员会」）成员、薪酬委员会（「薪酬委员会」）主席

及提名委员会（「提名委员会」）成员，自2025年7月23日起生效，以投放更多时

间从事其他业务。

罗女士已确认，于本公告日期，(i)彼并无就其辞任向本公司提出任何申索；(i)

彼与董事会之间概无任何意见分歧；及(i)概无有关彼辞任的其他事宜须提请

本公司股东及联交所垂注。

董事会谨借此机会向罗女士于任期内对本公司所作宝贵贡献致以衷心谢意。

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未遵守上市规则规定

罗女士辞任后，本公司未能满足以下规定：(i)上市规则第3.10条，董事会须包

括至少三名独立非执行董事；(i)上市规则第3.21条，审核委员会须由至少三名

成员组成；及(i)上市规则第3.25条及3.27A条，薪酬委员会及提名委员会各自

的大部分成员须为独立非执行董事。本公司现正物色合适人选，填补独立非执

行董事的空缺，以于切实可行情况下及自罗女士辞任日期起计三个月内尽快

满足上市规则规定的上述要求。本公司将适时另行刊发公告。

承董事会命

领地控股集团有限公司

董事长

刘玉辉

香港，2025年7月23日

于本公告日期，董事会成员包括执行董事刘玉辉先生及罗昌林先生，以及独立非执行董事

张光虎先生及方敏先生。