03836 和谐汽车 公告及通告：股东特别大会通告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责，对
其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通告全部或任何部份
内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：03836）
China Harmony Auto Holding Limited
中国和谐汽车控股有限公司
股东特别大会通告
兹通告中国和谐汽车控股有限公司（「本公司」）股东特别大会（「股东特别大会」）谨
定于2025年8月8日（星期五）下午4时正假座香港金钟道88号太古广场香港丽酒店7楼金
利厅举行，以审议及酌情通过（不论会否作出修订）下列决议案。除另有界定外，本通
告所用词汇应与本公司日期为2025年7月23日的通函所界定者具有相同涵义。
普通决议案
「动议：
(a) 谨此追认、确认及批准该协议（一份注有「A」字样的文本已提呈股东特别大
会并由股东特别大会主席简签以资识别）、其项下拟进行之交易（包括出售事
项及资本重组（包括优先贷款）及任何其他附属文件；
(b) 谨此授权任何董事为及代表本公司（其中包括）签署、签立及交付或授权签署、
签立及交付所有关文件及契据，以作出或授权作出其酌情认为属必要、适
当、合宜或权宜之所有关行动、事项及事宜，以实施及执行该协议及其项
下拟进行之交易（包括出售事项及资本重组（包括优先贷款），并同意其认为
符合本公司及其股东整体利益之变更、修订、豁免或相关事宜。」
承董事会命
中国和谐汽车控股有限公司
行政总裁兼执行董事
刘风雷
中国郑州，2025年7月23日
附注：
- ，均可委派一名╱多名代表出席大会并代其投票。
受委代表毋须为股东。如委派多于一名代表，必须在有关代表委任表格内指明每一名受委代表
所代表的股份数目。每名亲身或由受委代表出席的股东均有权就其持有的每股份投一票。
- ，有关代表委任表格亦已刊载于联交
所网站( w.hkexnews.hk )及本公司网站( w.hexieauto.com )。代表委任表格连同经授权人签署
之授权书或其他授权文件（如有）或经核实证明的该等授权书或授权文件副本，须不迟于股东
特别大会或其任何续会指定举行时间最少48小时前送达本公司的香港股份过户登记分处卓佳
证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，方为有效。填妥及交回代表委
任表格后，股东仍可亲身出席股东特别大会并于会上投票；在此情况下，委任代表的文书将视
为被撤销。
- ，为确定股东出席股东特别大会并于会上投票
的资格，本公司将于2025年8月5日（星期二）至2025年8月8日（星期五）（包括首尾两天）期间暂停
办理股份过户登记手续，期间将不会办理股份过户登记。登记日期将为2025年8月8日（星期五）
及为符合股东出席股东特别大会并于会上投票的资格，须不迟于2025年8月4日（星期一）下午4
时30分前将所有股份过户表格连同有关股票送达本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登
记有限公司办理过户登记手续，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼。倘股东特别大会因
恶劣天气状况或其他原因而押后至2025年8月8日（星期五）后的日期，为厘定股东出席股东特别
大会并于会上投票的资格而暂停办理本公司股份过户登记手续的期间将与上述保持一致。
- ，则任何一名该等联名持有人可就有关股份投票（不论亲身或委派
代表），犹如彼为唯一有权投票者，惟倘超过一名该等联名持有人出席股东特别大会，则排名
首位的联名持有人的投票（不论亲身或委派代表）方获接纳，而其他联名持有人的票数将不予
点算，就此而言，排名先后乃根据本公司股东名册内的排名次序而定。
- 。
- 「黑色」暴雨警
告信号或香港政府公布的「超强台风后的极端情况」在香港生效，股东特别大会将会改期。本公
司将于联交所网站( w.hkexnews.hk )及本公司网站( w.hexieauto.com )刊登公告，以通知股东
重新安排会议的日期、时间及地点。
- 。
- ，如有任何歧义，概以英文版本为准。
于本通告日期，执行董事为冯长革先生、冯少仑先生、刘风雷先生、马林涛女士及成
军强先生；及独立非执行董事为王能光先生、刘国勋先生及宋嘉桓先生。