02727 上海电气 委任代表表格：代表委任表格
| 普通决议案 | 赞成4 | 反对4 | 弃权4 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 考虑及批准上海电气自动化集团香港有限公司为Broetje Automation GmbH及其全资子公司提供3亿欧元担保额度 | – 。 | ||
| 特别决议案 | 赞成4 | 反对4 | 弃权4 | |
| 2 | 考虑及批准本公司取消监事会并修订《公司章程》及附件 | 。 | ||
二零二五年八月八日（星期五）举行的股东特别大会代表委任表格
本人╱吾等
地址为
为上海电气集团股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民币1.00元股份股
H股
登记持有人，兹委任大会主席
或
地址为
为本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司谨订于二零二五年八月八日（星期五）下午二时正假座中国上
海市浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅举行的股东特别大会（「股东特别大会」）及其任何续会，以考虑及酌情
通过载于股东特别大会通告的决议案，并于股东特别大会及其任何续会代表本人╱吾等并以本人╱吾等名义就下述
决议案按以下方式投票。
日期：二零二五年月日 签署
：
附注：
- 。
- 。如未填上数目，则本代表委任表格将被视为与所有以 阁下
名义登记的股份有关。
- ，请划去「大会主席」字样，并于空栏填上欲委任代表的姓名及地址。凡有权出席股东
特别大会并于会上投票的股东，均可委任一名或多名代表代其出席及于会上投票。受委代表毋须为本公司股东，惟必须亲
身代表 阁下出席股东特别大会。本代表委任表格的任何更改，必须由签署人简签示可。
- ： 阁下如欲投票赞成决议案，请在「赞成」栏目内填上「✓」号； 阁下如欲投票反对决议案，请在「反对」栏目内填上「✓」
号。 阁下如欲就任何决议案放弃投票，请在有关「弃权」栏目内填上「✓」号。点算决议案结果时，所有弃权票及放弃投票
均不会计算在投票权内。如无作出指示，则 阁下的代表有权自行酌情投票或放弃投票。除非 阁下在本代表委任表格另
有指示，否则 阁下的代表亦有权就任何于股东特别大会上正式提呈而股东特别大会通告未载列的决议案自行酌情投票。
- 。如属公司，则必须加盖公司印鉴或由董事或其他正式授权代
表亲笔签署。如代表委任表格由股东的代表签署，则授权该代表签署的授权书或其他授权文件须经公证人证明。
- ，则任何一名该等联名股东均可亲身或委任代表就所持股份于股东特别大会投票，犹如其为唯一
有权投票的股东，惟倘超过一名该等联名股东亲身或委任代表出席股东特别大会，本公司将仅接纳在股东名册内排名首位
的联名股东的投票（不论亲身或委派代表人），而其他联名股东再无投票权。
- （如有）须不迟于大会或其任何续会（视乎情况而定）指定举行时间24
小时前送达本公司的H股份过户登记处方为有效。填妥并交回代表委任表格后，股东届时仍可依愿亲身出席大会并于会
上投票。本公司的H股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。
- 。
- ，否则所有时间均指香港当地时间。
收集个人资料声明
本代表委任表格所指的「个人资料」具有《个人资料（私隐）条例》（第486章）（「私隐条例」）赋予「个人资料」之相同涵义，当中包
括 阁下及 阁下代表的姓名及地址。
阁下及 阁下代表于本代表委任表格所提供的个人资料将用于处理 阁下要求委任代表出席本公司股东特别大会，并代表 阁下
按如上所示参加投票。 阁下及 阁下代表乃基于自愿性质提供个人资料，倘 阁下及 阁下代表并无提供个人资料，本公司可能
无法处理 阁下的要求。
本公司可就上述用途将 阁下及 阁下代表的个人资料向本公司、本公司的H股份过户登记处及╱或其他公司或团体披露或转移，
或按法例规定作出披露或转移，并将在适当期间保留该等个人资料作核实及记录用途。
阁下于本代表委任表格提供 阁下代表的个人资料，须取得 阁下代表明确同意（并未以书面方式撤回）使用 阁下代表于本代表
委任表格所提供之个人资料，而 阁下亦已通知 阁下代表收集个人资料的目的及资料可能被使用的方式。
阁下及 阁下代表有权根据私隐条例分别查阅及╱或更正 阁下及 阁下代表的个人资料。任何查阅及╱或更正 阁下及 阁下
代表个人资料的要求，均须以书面方式向本公司（地址为中国上海黄浦区四川中路110号（邮政编码：200002）提出。
* 仅供识别