01898 中煤能源 公告及通告：海外监管公告-2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准
确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生
或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
(股份代号：01898)
海外监管公告
本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而发表。
以下为中国中煤能源股份有限公司于上海证券交易所网站刊发之《中国中煤能源股
份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率
公告》。
承董事会命
中国中煤能源股份有限公司
董事长、执行董事
王树东
中国 北京
2025年7月22日
于本公告刊发日期，本公司的执行董事为王树东、廖华军和赵荣哲；非执行董事为徐倩；
独立非执行董事为景奉儒、詹艳景和黄江天。
* 仅供识别
证券代码：243336 证券简称：25中煤K3
证券代码：243337 证券简称：25中煤K4
中国中煤能源股份有限公司2025年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”）于2023
年11月获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国中煤能源股份有限公司
向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2493号），注
册规模为不超过100亿元。
中国中煤能源股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司
债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过20亿元（含20亿元）。
本期债券分为两个品种，引入品种间回拨选择权，发行人和主承销商将根据网下
簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，品种间回拨比例不受限制。本
期债券面向专业机构投资者公开发行。
2025年7月22日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利
率询价。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，
最终确定本期债券品种一票面利率为1.76%，品种二票面利率为2.14%。
发行人将按上述票面利率于2025年7月23日（T日）至2025年7月24日（T+1日）
面向专业机构投资者网下发行。
特此公告。
（本页以下无正文）