01250 山高新能源 公告及通告：董事会会议召开日期

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部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：

）

董事会议召开日期

山高新能源集团有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，将于

二零二五年八月二十七日（星期三）举行董事会议，借以（其中包括）考虑及批准本

公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月期间未经审核之中期业绩

及其刋发，以及考虑派发中期股息（如有）。

承董事会命

山高新能源集团有限公司

主席

李天章

香港，二零二五年七月二十二日

于本公告日期，董事会包括执行董事李天章先生、朱剑彪先生、王文波先生、刘志杰

先生、廖剑蓉女士、李力先生及王萌先生；及独立非执行董事秦泗钊教授、黄伟德先

生、杨祥良先生及赵公直先生。