香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完

整性亦不发表任何声明，幷明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内

容而引致的任何损失承担任何责任。

（在中华⼈⺠共和国注册成立之股份有限公司）

（H股票代码：00317）

海外监管公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

此海外监管公告是根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B

条发出。以下为中船海洋与防务装备股份有限公司于上海证券交易所网站

(w.se.com.cn）所刊发之【中船防务第⼗⼀届董事会第⼗四次会议决议

公告】。

承董事会命

中船海洋与防务装备股份有限公司

公司秘书

李志东

广州，2025年7月22日

本公告公布之日，董事会的八位成员分别为：执行董事陈利平先生；非执行董事顾远

先生、任开江先生及尹路先生；以及独立非执行董事林斌先生、聂炜先生、李志坚先

生及谢昕女士。

---

证券简称：中船防务股票代码：600685公告编号:2025-031

中船海洋与防务装备股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第十一届董事会第十四次会议于2025年7月22日（星期二）上午10：30

在本公司会议室召开，董事会议通知和材料于2025年7月17日（星期

四）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，亲自出席董事8人。

因工作原因，非执行董事顾远先生、任开江先生及尹路先生以视频方式出

席本次会议。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司过半数的董事共

同推举陈利平董事主持。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程

序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经过充分讨论，会议审议通过如下议案：

1、通过《关于修订<公司章程>的预案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该预案需提交本公司2025年第三次临时股东会审议。

预案内容详见公司于2025年7月22日在上海证券交易所

（w.se.com.cn）发布的《中船防务关于修订<公司章程><股东会议事规

则><董事会议事规则>并取消监事会的公告》（上交所公告编号：2025-032）。

2、通过《关于修订公司<股东会议事规则>的预案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该预案需提交本公司2025年第三次临时股东会审议。

预案内容详见公司于2025年7月22日在上海证券交易所

---

（w.se.com.cn）发布的《中船防务关于修订<公司章程><股东会议事规

则><董事会议事规则>并取消监事会的公告》（上交所公告编号：2025-032）。

3、通过《关于修订公司<董事会议事规则>的预案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该预案需提交本公司2025年第三次临时股东会审议。

预案内容详见公司于2025年7月22日在上海证券交易所

（w.se.com.cn）发布的《中船防务关于修订<公司章程><股东会议事规

则><董事会议事规则>并取消监事会的公告》（上交所公告编号：2025-032）。

4、通过《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的预案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该预案需提交本公司2025年第三次临时股东会审议。

预案内容详见公司于2025年7月22日在上海证券交易所

（w.se.com.cn）发布的《中船防务关于修订<公司章程><股东会议事规

则><董事会议事规则>并取消监事会的公告》（上交所公告编号：2025-032）。

5、通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

同意召开公司2025年第三次临时股东会，并授权本公司执行董事或董

事会秘书根据境内外法律法规及监管要求，决定股东会召开的时间、地点

等具体事宜。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2025年7月22日