00968 信义光能 公告及通告：董事会会议通知
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XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED
信义光能控股有限公司
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
(股份代号: 00968)
董事会议通知
信义光能控股有限公司(「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」)董事(「 董事」)会
(「 董事会」)谨此宣布，本公司将于二零二五年八月一日(星期五)举行董事会议，借以
批准(其中包括)刊发本集团截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩，及考虑建
议派发中期股息(如有)。
承董事会命
信义光能控股有限公司
执行董事兼公司秘书
朱灿辉
香港，二零二五年七月二十二日
于本公告日期，董事会包括两名非执行董事，分别为李贤义博士（银紫荆星章）（主席）及丹斯
里拿督董清世P.S.M, D.M.S.M(太平绅士) （副主席），四名执行董事，分别为李圣泼先生（铜紫荆星
章）（副主席及行政总裁）、李友情先生、李文演先生及朱灿辉先生，以及三名独立非执行董事，
分别为卢温胜先生、简亦霆先生及梁仲萍女士。
本公告将于联交所网站w.hkexnews.hk及本公司网站w.xinyisolar.com刊载。