00383 天安卓健 公告及通告：董事会会议召开日期

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董事会议召开日期

天安卓健有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，本公司将于二零二五

年八月一日（星期五）举行董事会议，借以（其中包括）批准本公司及其附属公司

截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩及其刊发，以及考虑派发中期股息

（如有）。

承董事会命

天安卓健有限公司

公司秘书

薛宝铃

香港，二零二五年七月二十二日

于本公布日期，董事会由执行董事江木贤先生、郭美保先生及周海英先生；非执行董事李成辉先生

（主席）、王大钧先生、高兆元先生及张园女士；以及独立非执行董事夏晓宁博士、王永权博士、

杨丽琛女士及曹丹先生组成。