08241 英记茶庄集团 公告及通告：股东周年大会通告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司（「联交所」）对本通告之内
容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不就因本通告全
部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
YING KE TEA HOUSE GROUP LIMITED
英记茶庄集团有限公司
（于香港注册成立的有限公司）
（股份代号：8241）
股东周年大会通告
兹通告英记茶庄集团有限公司（「本公司」）谨订于2025年8月22日（星期五）上午
十一时正假座香港小西湾丰业街5号华盛中心8楼举行股东周年大会（「股东周年大
会」），以处理下列事项：
1. 省览及考虑本公司及其附属公司截至2025年3月31日止年度之经审核综合财
务报表及董事会报告及独立核数师报告。
- 。
- 。
- （「董事」）会厘定董事之酬金。
- （香港）会计师事务所有限公司为本公司核数师，并授权董事厘定其
酬金。
- ，考虑及酌情通过下列决议案（不论是否修订）为本公司股东之
普通决议案：
(A) 「动议：
(a) 在本决议案(c)段的规限下及根据香港法例第622章公司条例（「公司
条例」）第141条，一般性及无条件地批准给予董事一般授权，于相
关期间（定义见下文）内行使本公司一切权力，以配发、发行及处
理本公司股本中之额外股份（「股份」），并作出或授予可能须行使
有关权力之要约、协议及购股权（包括附带权利可认购或可转换为
本公司股份之认股权证、债券、债权证、票据及任何证券）；
(b) 上文(a)段之授权将授权董事于相关期间内作出或授出将须或可能
须于相关期间结束后行使有关权力之要约、协议及购股权（包括可
转换为本公司股份之债券、认股权证及债权证）；
(c) 董事根据上文(a)段之授权配发或同意（有条件或无条件）配发（不
论根据选择权或以其他方式）及发行之股份总数，根据以下各项所
配发之股份除外：
- （定义见下文）；
i. 本公司当时就授出或发行股份或取得股份之权利所采纳的任
何购股权计划或类似安排；
i. 根据本公司组织章程细则为配发股份代替股份之全部或部份
股息之任何以股代息计划或类似安排；及
iv. 根据本公司任何认股权证或任何附带权利可认购或转换为股
份之任何证券之条款行使认购或换股权利而发行之任何股份，
不得超过本决议案获通过当日已发行股份总数（不包括库存股份（如
有）之20%；
(d) 就本决议案而言：
「相关期间」指由本决议案获通过之日至下列最早日期止期间：
- ；
i. 本公司组织章程细则、公司条例或任何适用法例规定本公司
下届股东周年大会须予举行之期限届满之日；及
i. 本公司股东于股东大会上以普通决议案撤销或修订本决议案
项下授出之授权之日。
「供股」指董事于指定期间，向于指定记录日期名列本公司股东名
册之股份或其任何类别股份之持有人按彼等当时有关股份或其类
别股份之持股比例提呈发售股份（惟董事可经考虑香港以外任何地
区适用于本公司之法例项下之任何限制或责任或任何认可监管机
构或任何证券交易所之规定，就零碎股权作出彼等认为必须或权
宜之取消权利行动或其他安排）；及
(e) 在香港联合交易所有限公司（「联交所」）GEM证券上市规则（「GEM
上市规则」）及所有适用法律及规例允许的范围内及在其条文的规
限下，凡提述配发、发行、授予或要约发售或处理本公司股份须
包括出售或转让在本公司股本中的库存股份（包括于转换或行使任
何可转换证券、购股权、认股权证或可认购股份之类似权利时用
以履行任何义务）。」
(B) 「动议：
(a) 在本决议案(b)段规限下，一般及无条件授予董事一般授权以于相
关期间（定义见下文），根据GEM上市规则或本公司证券可能上市
之任何其他证券交易所之所有适用法例及规定（经不时修订）并受
其规限，行使本公司一切权力于联交所或本公司证券可能上市并
经证券及期货事务监察委员会及联交所就此方面认可之任何其他
证券交易所购回其股份；
(b) 根据本决议案(a)段之批准，根据收购守则在联交所或在证券及期
货事务监察委员会及联交所就此认可的另一个证券交易所购回之
股份总数，不得超过于本决议案获通过当日已发行股份总数（不包
括库存股份）之10%；及
(c) 就本决议案而言：
「相关期间」指由本决议案获通过之日至下列最早日期止期间：
- ；
i. 本公司组织章程细则、公司条例或任何适用法例规定本公司
下届股东周年大会须予举行之期限届满之日；及
i. 本公司股东于股东大会上以普通决议案撤销或修订本决议案
项下授出之授权之日。」
(C) 「动议待召开本次会议之通告（「通告」）第5(A)及5(B)项所载决议案获通
过后，透过加入相当于本公司根据第5(B)项决议案所述授权购回之本公
司股份总数的金额，扩大通告第5(A)项所载决议案所述之一般授权，惟
有关数目不得超过本决议案获通过当日已发行股份总数之10%（不包括
库存股份）。」
- ，考虑及酌情通过下列决议案（不论是否修订）为本公司股东之
普通决议案：
「动议：
(a) 在公司条例、GEM上市规则及本公司股东于2018年3月14日采纳之购股
权计划（「购股权计划」）之条款及条件之规限下，无条件授予董事授权，
于相关期间内行使本公司一切权力，以根据购股权计划授出可认购股
份的购股权及╱或作出或授出购股权要约，致使将会或可能需要配发
股份及╱或根据购股权计划授出购股权，惟根据购股权计划行使已经
或将授出的所有购股权而已经或将会配发或有条件或无条件同意配发
的股份总数，不得超过紧随股份发售（定义见本公司日期为2018年3月23
日之招股章程）完成或其后任何有关更新后本公司已发行股份总数之
10%（倘股份拆细或合并，则可予调整）；
(b) 本普通决议案(a)段之批准将授权董事于相关期间内根据购股权计划授
出购股权及╱或作出购股权要约而将会或可能需要于相关期间结束后
配发股份及╱或根据购股权计划授出购股权；及
(c) 就本决议案而言：
「相关期间」指由本决议案获通过之日至下列最早日期止期间：
- ；
i. 本公司组织章程细则、公司条例或任何适用法例规定本公司下届
股东周年大会须予举行之期限届满之日；及
i. 本公司股东于股东大会上以普通决议案撤销或修订本决议案项下
授出之授权之日。」
承董事会命
英记茶庄集团有限公司
主席
陈广源
香港，2025年7月22日
注册办事处：
香港
小西湾
丰业街5号
华盛中心8楼
附注：
- ，股东周年大会上所有决议案将以投票方式进行表决（大会主席决定容许
纯粹有关程序或行政事宜之决议案以举手方式表决除外）。投票表决结果将按照GEM上市规
则登载于联交所网站
w.hkexnews.hk
及本公司网站
w.yingketea.com
。
- （必须为个人）为其受
委代表代其出席大会并于会上投票，而获委任之受委代表与股东具有相同权利以在大会上
发言。受委代表毋须为本公司股东。持有两股或以上股份之本公司股东可委任一名以上受
委代表代其出席大会并于会上投票。如委任一名以上受委代表，必须在有关代表委任表格
内指明每一名受委代表所代表之股份数目。
- 。代表委任表格连同签署人之授权书或其他授
权文件（如有）或经由公证人签署证明之该等授权书或授权文件副本，须尽快且无论如何不
迟于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前（即2025年8月20日（星期三）上午
十一时正）送达本公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东
金融中心17楼，方为有效。
- ，本公司股东仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会并
于会上投票，在此情况下，委任代表之文书将视为被撤销。
- ，任何一位联名持有人均可亲身或委任受委代表就有关股份投票，
犹如彼为唯一有权投票者，如超过一位联名持有人亲身或委任受委代表出席股东周年大会，
排名首位者有权于会上投票。就此而言，排名首位者乃指在本公司股东名册上就有关联名
股份排名首位之联名持有人。
- ，本公司将于2025年8月18日（星期一）至2025
年8月22日（星期五）（包括首尾两日）期间暂停办理股份过户登记，期间将不会办理股份过户
登记手续。为符合资格出席股东周年大会并于会上投票，所有股份过户文件连同有关股票，
必须在不迟于2025年8月15日（星期五）下午四时三十分前送达本公司股份过户登记处卓佳证
券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，以进行登记。
- 、超强台风引起的「极
端情况」或「黑色」暴雨警告讯号，大会将延迟。本公司将于联交所网站
w.hkexnews.hk
及
本公司网站
w.yingketea.com
刊登公告，通知本公司股东重新安排之会议举行之日期、时
间及地点。
- 。如有任何歧义，概以英文版本为准。
于本通告日期，董事会由本公司执行董事陈广源先生、陈根源先生及陈树源先生；
本公司独立非执行董事叶伟雄博士、韩燕华女士及李伟豪先生组成。
董事愿共同及个别对本通告承担全部责任。本通告乃遵照GEM上市规则的规定而
提供有关本公司的资料。经作出一切合理查询后，董事确认，就彼等所知及所信，
本通告所载资料在各重大方面均属准确及完整，且无误导或欺诈成分，亦无遗漏
任何其他事项，足以令致本通告所载任何陈述或本通告产生误导。
本通告自公布日期起将在联交所网站w.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」网
页内登载最少七日及在本公司网站w.yingketea.com内登载。