01208 五矿资源 公告及通告：董事会会议日期

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MG LIMITED

五矿资源有限公司

（于香港注册成立之有限公司）

（股份代号：1208）

董事会议日期

五矿资源有限公司（本公司）董事会（董事会）宣布，本公司将于二零二五年八月十二日（星期

二）举行董事会议，借以（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日

止六个月之中期业绩及发布该中期业绩。

承董事会命

五矿资源有限公司

行政总裁兼执行董事

赵晶

香港，二零二五年七月二十二日

于本公布日期，董事会由八名董事组成，包括一名执行董事赵晶先生；三名非执行董事徐基清先生

（董事长）、张树强先生及曹亮先生；及四名独立非执行董事Peter Wiliam Casidy 博士、梁卓恩

先生、陈嘉强先生及陈缨女士。