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PHOENITRON HOLDINGS LIMITED
品创控股有限公司
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：8066）
根据购股权计划授出购股权
根据GEM上市规则第23.06A、23.06B及23.06C条，董事会谨此宣布，于二零二五
年七月二十一日，本公司根据购股权计划的条款向10名合资格参与者（「承授人」）
授出52,500,000份购股权，以认购合共52,500,000股份（惟须待承授人接纳后方
可作实）。
授出购股权的详情
向承授人授出购股权的详情如下：
授出日期：二零二五年七月二十一日（「授出日期」）
承授人数目：10名承授人（均为本集团雇员）
承授人及授出的
购股权数目：
购股权计划项下合共授出52,500,000份购股权，均授予10
名雇员参与者。每份购股权赋予承授人权利认购一股份。
有关购股权授予雇员参与者，彼等为山西动创及赛博幻境
（均为本公司的全资附属公司）的雇员并向本集团提供技术
及行政服务（包括营销及公司秘书服务）。
董事会认为，本集团的成功有赖于该等雇员参与者的努力
与合作，彼等已在推动及维持本集团业务及营运持续成功
方面发挥作用。所授出的购股权将向雇员参与者提供利
益，作为彼等对本集团贡献的奖励及激励。所授出购股权
的数目乃基于雇员参与者的表现及潜力。鉴于上文所述，
董事会认为向雇员参与者授出购股权符合购股权计划的宗
旨。
所授出购股权的
行使价：
每股份0.427港元。行使价为下列各项的最高者：(i)于
授出日期联交所每日报价表所列的收市价每股份0.425港
元；(i)于紧接授出日期前连续五个交易日联交所每日报价
表所载的平均收市价每股份0.427港元；及(i)面值每股
股份0.20港元。
本集团将不会向承授人提供任何财务资助以协助其根据购
股权计划行使购股权。
授出的代价：每名承授人于接纳获授出的购股权时须支付1.00港元
购股权的行使期：除非根据购股权计划的条款失效，否则为自授出日期起计
十年（包括首尾两日），并可于该期间内行使，前提是该等
购股权已归属
归属期：授予承授人的购股权并无归属期。
薪酬委员会认为，向承授人授出购股权(i)是作为相关承授
人过往对本集团业务所作贡献的认可，可激励和鼓励相关
承授人继续为本集团的营运、发展及长期增长作出贡献；
及(i)符合吸引、激励及挽留核心人才的整体宗旨。因此，
授出该等无归属期的购股权符合购股权计划的宗旨。
表现目标：购股权仅可于达成董事会设定的表现目标（即山西动创及赛
博幻境截至二零二五年九月三十日止九个月的未经审核税
前溢利总额不低于港币75,000,000元）后由承授人行使。
薪酬委员会认为授出该等购股权可激励彼等为本公司日后
的持续竞争力、经营业绩及发展作出努力，并巩固彼等长
期为本公司提供服务的意愿，故与购股权计划的目标一致。
回拨机制：倘承授人因犯下严重不当行为而被终止雇佣关系，从而不
再为参与者，或看似无力偿债或合理预期无力偿债，或破
产或与其债权人全面达成任何偿还债务安排或和解，或被
裁定触犯任何涉及其正直品格或诚信的刑事罪行，则有关
购股权（以尚未行使者为限）将告失效。
据董事经作出一切合理查询后所知、所悉及所信，概无承授人为(i)董事、行政总
裁（定义见GEM上市规则）或本公司的主要股东或任何彼等的联系人；(i)获授或
将获授购股权及奖励超逾GEM上市规则第23.03D条项下1%个人限额的参与者；
或(i)于任何12个月期间获授或将获授购股权及奖励超逾已发行股份0.1%的关联
实体参与者或本公司的服务提供者（定义见GEM上市规则）。
可供日后授出的股份数目
于授出购股权后，购股权计划项下可供日后授出的股份数目为34,750股。
授出购股权的理由
授出购股权旨在让承授人拥有股份、就股份支付的股息及其他分派及╱或提高股
份价值，令承授人的利益与本集团的利益一致，以及嘉许承授人所作出的贡献并
吸引及挽留本集团持续经营及发展所需的人才。
释义
于本公告，除文义另有所指外，下列用词具有以下涵义：
词汇释义
「董事会」指本公司董事会
「本公司」指品创控股有限公司，于开曼群岛注册成立之有限公司，
其股份于GEM上市
「赛博幻境」指赛博幻境（香港）有限公司（前称智能生产管理系统有
限公司），于香港注册成立之有限公司，于本公告日期
为本公司的全资附属公司
「董事」指本公司董事
「雇员参与者」指本集团任何成员公司之董事或雇员（不论全职或兼职）
「GEM上市规则」指联交所GEM证券上市规则
「本集团」指本公司及其附属公司
「港元」指香港法定货币港元
「香港」指中华人民共和国香港特别行政区
「购股权」指根据购股权计划将授出可认购股份之购股权
「薪酬委员会」指本公司薪酬委员会
「山西动创」指山西动创数娱科技集团有限公司（前称海南动创数娱科
技集团有限公司），一家于中华人民共和国成立的有限
公司，于本公告日期为本公司的全资附属公司
「购股权计划」指本公司于二零二五年四月十日采纳的购股权计划，由
其规则构成，呈现有形式或根据其规定经不时修订
「股份」指本公司股本中每股面值0.20港元之普通股
「联交所」指香港联合交易所有限公司
「主要股东」指具有GEM上市规则所赋予的涵义
「附属公司」指具有GEM上市规则所赋予的涵义
「%」指百分比
承董事会命
品创控股有限公司
执行董事
张维文
香港，二零二五年七月二十一日
于本公告日期，董事会包括四位执行董事，吴玉珺女士（主席）、郭榕翔先生、张
维文先生（行政总裁）及杨孟修先生，以及三位独立非执行董事，黄嘉慧女士、杨
文哲先生及陈兆荣先生。
本公告乃遵照联交所GEM证券上市规则之规定而提供有关本公司之资料，各董事
对此共同及个别承担全部责任。本公司董事经作出一切合理查询后确认，就彼等
深知及确信，本公告所载资料在各重大方面均属准确及完备，且无误导或欺骗成
份，及本公告并无遗漏其他事实，致令本公告所载之任何声明产生误导。
本公告将自刊发日期起计至少一连七日载于联交所网站 w.hkexnews.hk 之「最新
上市公司公告」一页及本公司网站 w.phoenitron.com 内。
