01413 铸帝控股 公告及通告：提名委员会职权范围
（于 开 曼 群 岛 注 册 成 立 之 有 限 公 司）
（股份代号: 1413）
FEG Holdings Corporation Limited
铸帝控股集团有限公司
提名委员会职权范围
董事会于二零二五年七月二十一日通过
本公司提名委员会（「本委员会」）的职权范围是根据香港联合交易所有限公司
证券上市规则（分别为「联交所」及「上市规则」）相关要求制订。
成员
- （「董事」或「董事会」）委任不少于三名董事出
任，本委员会成员须以本公司的独立非执行董事（「独立非执行董事」）占大
多数。
- ，并须由董事会主席或独立非执行董事出
任。
- ，董事会可不时酌情更改组成本委员会的
成员。
秘书
4. 本委员会的秘书由本公司的公司秘书或由本委员会委任何其他具备适
当资格及经验之人士出任，负责保存完整的会议纪录。
会议次数及程序
- 。如本委员会的工作需要时，应该举行额外会
议。
- 。
- 、电话或视像会议之形式进行。
- 。
9. 所有本委员会成员共同签署之书面决议案与正式召开之委员会议上通
过之决议案同样有效。
- ，本委员会的会议程序受组织章程细则的相关条文（不
时予以修订）规限。
权限
- 。委员会秘书需
对委员会负责，以确保本委员会程序及所有适用规则及规例均获得遵守。
- 。本委员会可向董事会提出合
理要求，寻求独立专业意见，费用由本公司承担，以协助本委员会履行其
对本公司的职责。
13. 本委员会已经获董事会授权在其职权范围内调查任何活动以及向任何本
公司及其附属公司的雇员（包括董事会成员）收集其职责范围内必须的任
何信息。
职责
- ：
(a) 制定，检讨和实施适当的提名政策，以供董事会审议和批准；并每年
在公司《公司管治报告》中披露该政策或该政策摘要；
(b) 每年至少一次检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经
验方面）和多样性（包括但不限于性别，年龄，文化和教育背景或专业
经验），协助董事会备存董事会技能矩阵，并就任何为配合本公司策
略而拟对董事会作出的变动提出建议；
(c) 物色具备合适资格可担任董事会成员的人士，并挑选提名有关人士
出任董事或就此向董事会提供意见；
(d) 评核独立非执行董事的独立性；
(e) 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是本公司主席及行政总裁）继
任计划向董事会提出建议；
(f) 支持本公司定期评估董事会的表现；及
(g) 当董事会于股东成员大会上提议关于挑选个别人士担任独立非执行
董事的决议案时，本委员会应当于向股东发出的通函及╱或随附相关
成员大会通告的说明函件中列明：
- 、董事会认为应选任该候选人的理由以及
董事会认为该候选人属独立人士的原因；
- （或以上）上市公司的董
事，董事会认为该候选人仍可投入足够时间履行董事责任的原
因；
- 、技能及经验；及
- 。
报告程序
- ，并
建议应采取的步骤。
16. 本委员会的完整会议纪录及书面决议等行政文件应由本委员会的秘书保
管并应在任何合理时间由任何董事在合理通知下进行检查。本委员会的
秘书应保留本公司每个财政年度内举行的所有本委员会议的记录，并
记名记录本委员会成员在该财政年度内举行的会议的个人出席记录。本
委员会的秘书须于会议结束后的一段合理时间内向本委员会全体成员发
送本委员会的会议纪录初稿及最终稿，分别供成员发表意见及存档。书面
决议案经正式通过后应及时发送到全体成员供存档。
- ，本委员会的主席须向董
事会汇报本委员会的工作情况和建议（如有）。本委员会应至少每年一次向
董事会呈交书面报告，汇报本委员会在该年度中的工作。
其他
- ，当中阐述其
角色及董事会转授予其的权力。
- 。
－完－
本职权范围以英文编制，如若中英文版本出现差异或不一致，应以英文版本为
准。