香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性

或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因依

赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

CGN Power Co., Ltd.*

中国广核电力股份有限公司

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：1816）

海外监管公告

本公告由中国广核电力股份有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司证

券上市规则第13.10B条作出。

以下为本公司于深圳证券交易所网站发布之《第四届董事会第十四次会议决议公

告》，仅供参阅。

承董事会命

中国广核电力股份有限公司

尹恩刚

财务总监、联席公司秘书及董事会秘书

中国，2025年7月21日

于本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事为高立刚先生；非执行董事为杨

长利先生、李历女士、庞松涛先生、冯坚先生及刘焕冰先生；独立非执行董事为

王鸣峰先生、李馥友先生及徐华女士。

* 仅供识别

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证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-052

中国广核电力股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

1. （以下简称“本公司”或“公司”）第四届董

事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2025年7月14日

以书面形式提交全体董事。

1. 。

1. ，实际出席会议的董事9人。

1. 、行政法规、部门规章、规范性文件和《中

国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会议审议情况

经出席会议的董事审议与表决，审议通过《关于批准公司使用可转换公司债

券募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

为提升公司整体资金利用效率，公司拟使用可转换公司债券募集资金置换预

先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本议案详细内容于2025年7

月21日登载于巨潮资讯网（w.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》（公告编号2025-054）。

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公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于2025年7月21日登载于巨潮

资讯网（w.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》（公告编号2025-053）。

三、备查文件

第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2025年7月21日